美國史上最大討債詐騙 CEO獲刑百月

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【大紀元2017年04月22日訊】(大紀元記者施萍綜合報導)紐約一個討債公司利用欠債方的害怕心理,編造虛假陳述,擅自增加債款,欺騙幾千個人,騙款3,000多萬美元。日前,這個美國有史以來最大規模的討債詐騙案宣判:被告公司CEO被判監100個月,並沒收全部贓款。

據司法部官網消息,紐約南區代理聯邦檢察官金賢俊(Joon H Kim)宣布,紐約上州水牛城討債公司「四星解決」(Four Star Resolution)首席執行官托馬斯(Travell Thomas)被曼哈頓聯邦法院判刑100個月,罪名是電信欺詐與合謀欺詐。該公司其餘14人也都認罪,各獲幾十個月的刑期。

根據起訴書,在2010年至2015年間,托馬斯及其同夥,利用「四星解決」下屬的四個討債公司,向其客戶庫中的幾千個欠款人提供虛假陳述,以威脅和恐嚇的手段索要比實際欠款額更多的金錢,共計3,100萬美元。

他們的手段有:(1)欺騙對方說他們和地方政府及執法機關有聯繫;(2)威脅對方已經犯法;(3)威脅對方如果不還錢就吊銷他們的駕照;(4)並稱「四星」是一個律師事務所,或者他們和律師合作等;(5)稱他們將要提起民事訴訟。

在討回的3,100萬美元中,有150萬美元以現金方式被托馬斯和其他幾個被告占有;還有140萬美元轉入其帳戶,另有幾十萬美元被其私用。

其他14個被告都於去年11月認罪,分別被判處15到70個月的刑期。金賢俊說,檢察官辦公室「承諾起訴這些把日常消費者當作獵物虐待的人」。給受害人退款事宜正在進行中。◇

責任編輯:葉紫微

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