美司法部升級調查大馬發展公司弊案

【大紀元2017年08月11日訊】美國媒體報導，美國司法部對一個馬來西亞發展公司洗錢案的調查行動已升級。目前確認轉為「刑事角度」追查涉嫌購買房產、藝術品、珠寶和其他資產、金額達73億令吉的弊案。

彭博社報導，美國司法部在之前已3次透過民事訴訟方式，向一個馬來西亞發展公司（1MDB）追討分布在全球總值大約73億令吉的財物，其中包括在紐約、倫敦等的豪華房產，電影製作公司、私人飛機和遊艇等。

報導說，美國司法部要求洛杉磯的法官，放棄針對馬來西亞富商劉特佐的民事訴訟，因為這個民事訴訟有可能妨礙刑事調查，尤其是擔心這起民事案件所揭露的訊息，最後可能導致證據被破壞或是模糊焦點。

報導指出，目前全球有幾個國家，包括瑞士、新加坡、盧森堡等國家的調查單位，都在調查1MDB如何透過發展計畫，挪用龐大資金或涉及洗錢活動。美國司法部也是其中一個調查單位。（轉自中央社）