受賄中企並洗錢 幾內亞前部長在美獲刑7年

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【大紀元2017年08月26日訊】週五(8月25日),美國判處了一名前幾內亞政府內閣部長7年監禁,原因是他將一家中國企業賄賂給他的贓款進行洗錢

50歲的馬哈茂德‧提亞姆(Mahmoud Thiam)在2009年到2010年期間擔任幾內亞礦業地質部部長,同時擁有美國國籍。他在今年5月3日被判犯有洗錢罪,而本週五紐約曼哈頓法院的科特(Denise Cote)法官宣布了司法機構對他的最終判決。

綜合美國之音和德國之聲的報導,紐約南區代理聯邦檢察官金俊賢(Joon H Kim)和司法部代理助理部長肯尼思‧布蘭科星期五宣布,提亞姆因接受中國一家大公司高管850萬美元的賄賂,並將贓款洗白而被判處7年監禁。

紐約南區聯邦檢察官辦公室發布的新聞稿說,作為接受這些賄賂的回報,提亞姆利用幾內亞礦業部長的職權,把在幾內亞一些行業進行獨家投資的寶貴權利給予這家中國公司。

調查人員發現,提亞姆在香港的銀行帳戶隱藏了受賄贓款,並把這些錢轉移到美國,向曼哈頓的兩家銀行以及在稅表上提供虛假信息。他還在紐約的達奇斯縣(Dutchess County)買了一棟價值375萬美元的豪宅,還用贓款為孩子繳納私立學校的學費。

檢察官金俊賢指控被告「以犧牲非洲最貧窮國家之一的利益來中飽私囊」。

金俊賢說,「今天的判決顯示出,你如果把犯罪所得轉到紐約,不管這些錢來自販毒、逃稅還是國際賄賂,你都很可能在聯邦監獄被關上很長時間。」

中共是非洲不少國家的重要貿易夥伴,並急切希望獲得非洲大陸的礦產和能源。德國之聲報導,在週五對提亞姆的宣判中,美方並未點明牽涉到此案的是哪一家中國企業。但有媒體報道稱,提亞姆案件涉及的是設在香港的合資企業「金鐘道88號集團」(88 Queensway Group),其出資方包括中國國際基金(China International Fund)。

包括英國《金融時報》在內的媒體曾披露過這家神祕的「中國國際基金」公司。據悉,它表面上是一家私人機構,但是似乎與中共國有企業和政府有著某種關聯。

財新網曾報導,中基公司創始人、神祕商人徐京華於2015年落網。在他被帶走的前一天,曾任中石化總經理的前福建省長蘇樹林因涉嫌嚴重違紀被查。

財新網當時援引知情人士報導稱,徐京華與蘇樹林被調查的事情相互牽連。#

責任編輯:夏雨

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