【大紀元2018年02月21日訊】（大紀元記者李平、周行多倫多編譯報導）2015年10月15日，加拿大皇家騎警對卑詩列治文山銀通國際投資（Silver International）、多個亞洲犯罪組織及列治文山一個涉嫌5億國際洗錢網在內的等10個地點展開「電子海盜」（E-Pirate）突襲行動。
突襲驚人發現，當地大規模洗錢和地下錢莊犯罪網絡，都和中國大陸、澳門及卑詩賭博有著盤根錯節的關聯。警方表示，銀通國際洗錢金額巨大，性質有可能是加拿大有史以來最嚴重之一，卑詩洗錢犯罪有可能因此而完全改變。
加拿大媒體巨頭Postmedia對此案進行6個月追蹤，採訪數十名政府和執法官員後，最近進行深度報導，上週卑詩檢察總長下令對卑詩博彩公司（BCLC）旗下賭場進行獨立審查。
突襲成果驚人
去年8月底溫哥華加美兩國執法官員聯合大會上，皇家騎警警督渥德（Bruce Ward）當天突襲行動介紹顯示，警方在破門突襲時，一名女子一邊慌亂打電話，一邊慌亂找地方藏多部手機，其桌子下方是一個裝滿現金的保險箱。在警方最後通牒喊門情況下，女子開門。
警方隨後在銀通內部密室沒收132部電腦和手機，共計30兆數據（全部打印出來的話，相當於300萬本電話簿的厚度）。帳本顯示，銀通國際僅1年在卑詩洗錢金額就達2.2億，匯到海外的洗錢金額3億多，總計洗錢超過5億。在對其Cooney路辦公室的突襲行動中，警方從現場繳獲2百萬面值20元的現金，多部帳本和交易記錄。
渥德說，電子海盜行動中，警方共收繳900萬元，其中包括數百萬現金，還有價值400萬的資產。他還說，銀通國際詳細的交易記錄和清晰監控錄像顯示，警方有充分證據懷疑其資金與販毒直接相關。
此外，警方還在高速上截獲頻繁攜帶手提箱出入銀通國際的2名華裔男子鄭凱威（Andy Kai Wai Cheung，音譯）和陳勇力（Yong Li Chen，音譯），從車上搜出100萬可疑現金，現金表面被檢查出毒品殘餘，而且真空包壓縮捆法和販毒團夥捆法一樣。
2015年8月，警方提出對鄭陳2人及銀通國際進行民事沒收（鄭在美國有販毒前科）。銀通國際辯稱和這些現金一點關係沒有，鄭陳2人也不承認任何指控，目前此案還在審理中。
吸引中國有錢人豪賭
調查顯示，警方調查都是圍繞列治文山一名叫金保羅（Paul King Jin）的華裔按摩院老闆涉嫌大規模洗錢展開。卑詩博彩公司懷疑，金保羅和銀通資金涉嫌國際販毒等犯罪活動，有可能會給卑詩省博彩業造成致命衝擊。
警方調查顯示，金保羅牽線，派人從澳門將中國大陸超級富豪賭客（「whale」 gamblers，豪賭客）吸引到卑詩賭場（主要是河石賭場River Rock Casino），然後通過銀通國際為其提供巨款賭博或開發當地地產。其具體操作方式是：中間人從澳門將中國富豪賭客吸引到加拿大，然後將10萬塊現金裝在一個曲棍球袋內，在賭場將直接交到賭客手中。
通過這種方式，中國大陸富豪賭客順利避開中國政府資本嚴管，通過金保羅介紹的中國或溫哥華當地中間人，從地下錢莊借到大筆現金豪賭或炒當地房產，然後將在中國的錢打到加拿大地下錢莊在中國的帳戶，順利完成財產轉移。對於銀通國際等洗錢組織來說，通過幫助販毒團夥洗錢，收取5%的洗錢服務費。對於販毒團夥來說，通過這種洗錢組織，順利將毒資洗白。
洗錢網盤根錯節
渥德介紹，銀通國際洗錢模式操作中，是打著生意幌子面向販毒分子提供洗錢業務，販毒團夥通過洗錢服務將毒資洗白。銀通國際和金保羅洗錢網絡有許多表面上的正當業務，但最主要業務是為卑詩正當賭場和地下賭場的富豪賭客提供賭資。
他還透露，這些中國富豪賭客，通常一個週末就狂賭10萬~100萬。此外，銀通國際還有專門針對當地人的高利貸業務（loan sharking）。其它一些電子轉移業務，也涉嫌販毒洗錢。「剩餘的現金，會通過全球換匯和電子轉帳業務洗白。」
卑詩博彩公司文件顯示，博彩公司反洗錢調查與警方合作，於2012年調查出金保羅龐大地下洗錢網，近36名中國豪賭客用其提供毒資購買籌碼。博彩公司2014年向加拿大反洗錢機構Fintrac提供一份可疑交易報告稱，金保羅是卑詩低陸區（Lower Mainland Area）向VIP賭客大筆賭資主要現金來源之一。
Fintrac報告顯示，金保羅因多次涉嫌大筆可疑現金交易，被卑詩所有賭場禁足5年，期間仍向豪賭客提供現金賭資，但均在賭博外或賭場附近停車場完成交易。博彩公司調查發現，金保羅及其手下經常向亞裔VIP熟客提供成捆成捆的20元小額現金用於賭博。
和販毒團夥勾結
文件顯示，金保羅雖無犯罪記錄，但有多項違規記錄，如其名下按摩院2011年被警方調查後，被市府吊銷執照。警方文件顯示，按摩院工作人員向警方證實，一些大毒梟經常在按摩院做足浴，警方因此懷疑金保羅借按摩院掩護與犯罪分子碰頭。
皇家骑警警督渥德（Bruce Ward）透露，警方監控跟蹤調查共鎖定40個與亞洲販毒團夥相關聯的不同機構，犯罪團夥成員經常向銀通國際現金庫運送成箱成箱的現金，平均日現金運送金額高達150萬。銀通國際每次收到10萬現金的手提箱幾分鐘後，中國銀行就會處理一份扣除5%洗錢和轉帳服務費後的9.5萬交易。
渥德還透露，銀通國際業務盤根錯節，其將款項電匯至墨西哥和秘魯，這樣毒販不用將現金帶出加國就能購買毒品，這些非法的資金往來，用中國開出的虛假的貿易發票予以掩蓋。警方發現，銀通國際在中國有600多個直接和間接操控的銀行帳戶。
卑詩政府與警方認為，金保羅和這些中國VIP賭客還在卑詩擁有大量豪宅，但政府無法隨意沒收這些犯罪活動直接相關物業。渥德說，這是因為，這些物業的所有人有幾層，其中多數住在中國，有些甚至不知道自己就是物業所有人，很難查清，警方只能作罷。
打擊洗錢乏力
卑詩省打擊洗錢的努力看起來一直缺乏力度及效率。卑詩省檢察總長艾比（David Eby）近日公開承認，該省在洗錢的早期發現問題的能力嚴重不足，因為相關官員對可疑行為視而不見的態度已近持續了太長時間。
前皇家騎警專員哲曼（Peter German）被任命來主導對利用賭場洗錢的調查，在相關的調查報告還沒出台前，《環球郵報》又曝光了一個利用房產抵押向中國人貸款的龐大洗錢系統，環郵的調查涉及溫哥華地區45個物業。
事實上，在2016年媒體聚焦溫哥華房市期間，已經有聯邦機構發現，溫哥華房市容易受到洗錢的威脅。卑詩省府都是在媒體的調查報導發表後，才開始展開相關調查，面對如此被動的局面，卑詩省檢察總長艾比公開承認，省政府缺乏更早發現問題的機制。#
責任編輯：文風
