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多倫多富豪家族被查稅 擁豪宅 成員還領EI

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【大紀元2019年11月20日訊】(大紀元記者季薇多倫多編譯報導)多倫多富有的戈麥吉安(Ghermezian)家族,擁有西埃德蒙頓購物中心(West Edmonton Mall)、美國商城(Mall of America),以及位於美國新澤西州剛剛開業的大型商場「美國夢牧場」(American Dream Meadowland),一直被加拿大稅局(CRA)調查。最近,調查顯示 ,該家族一名成員在領取失業保險金(EI)期間,有巨額收入未申報。

據《多倫多星報》報導,為了查證該家庭及其企業是否正確地申報了收入,CRA正在審查其在中國、直布羅陀和美國的一些信託和公司,他們懷疑這些信託和公司是由加拿大境內的戈麥吉安家族成員控制和管理。如果調查屬實,這些資產需要繳納加拿大稅。

但戈麥吉安回應,那些外國公司都是由居住在加拿大境外的家庭成員擁有和控制,收益與該家族在北美的業務無關。CRA的所為讓他們不滿。

早在2013年,CRA就要求戈麥吉安家族的納德(Nader)等四兄弟,對從父親手中接過的所有公司和信託進行細分。他們的父親雅各布(Jacob)當年在伊朗德黑蘭做地毯生意,後來發展成為總部位於埃德蒙頓的跨國集團。

CRA稱,他們向納德及其女婿馬克.瓦圖里(Marc Vaturi)提問一個多月後,兩人就辭去了30多家香港公司董事的職務,由納德兩個非加拿大居民的兒子擔任。

稅局加強了審計工作,並開始追蹤納德和瓦圖裡控制的香港公司的匯款。CRA發現,自2014年以來,超過1,050萬元的「未上報離岸收入」從那些外國公司匯給了納德的女兒,即瓦圖里的妻子、加拿大居民黛安娜.瓦圖里(Dianna Vaturi)。

CRA稱,這筆匯款的指令發自瓦圖裡和納德所擁有的多倫多北部豪宅。 房產記錄顯示,他們在同一社區擁有兩棟豪宅,其中一棟是他們在2012年以465萬元從加拿大億萬富豪布朗夫曼(Bronfman)家族成員手中購得的。

稅局指稱,黛安娜上報的是最低收入,並且在那些年中至少有一年在領取EI產婦津貼。該家族回應,那1,050萬元是「還給瓦圖里的一筆貸款」。

目前稅局已要求納德和瓦圖裡在30天內,提供至少7家外國公司的過往20多年的記錄。不過,戈麥吉安家族拒絕合作,並已要求聯邦法院撤銷稅局的相關指令。◇

責任編輯:文芳

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