IMF和世銀將協助追查恐怖組織資金來源

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【大紀元9月21日訊】美國財政部副部長泰勒說,國際貨幣基金和世界銀行將協助各國追查恐怖份子的資金來源。

据法新社二十一日報導,泰勒週五說,他不願指明任何阻撓追查恐怖份子資金來源的國家,但上述兩大全球性機構未來的新作法可能會使人進一步了解此一問題。

泰勒是在一項記者會中答覆提問時作此表示,當時他正詳細解釋他的聲明,即全球社會應該更加努力,以偵查並摧毀隱藏中的恐怖份子資金網路。

他說:﹁我們必須更加努力,以互通有關恐怖份子活動的消息,並追查其在正式金融體系以外的資金移轉情形,而我此時不會針對任何單一國家來說。﹂

泰勒表示,﹁目前已有一項非常令人稱幸和重要的行動,世銀和國際貨幣基金將藉此來檢討各國和恐怖主義資金來源相關的政策﹂。

他說,此二機構還將檢討它們對抗洗錢和恐怖份子融資的能力。

他在被要求說出不配合反恐行動的國家時說:﹁在它們自行搜集資料時,我們將可以對個別國家的狀況作進一步說明。﹂

他指出:﹁每一個國家都有自己的制度和程序,因此我實在不適合在此時指明任何一個國家。這是個全球性的努力。﹂

泰勒並未詳述國際貨幣基金和世銀的新作法為何。

聯合國一項報告中說,凍結恐怖份子資金的全球運動已經停頓,因為過去八個月來所凍結的資金很少。對此,泰勒表示,資產價值並不是衡量金融戰線反恐成敗的唯一標準。

他說:﹁真正重要的事情是要中止恐怖份子的行動,而中止的辦法就是防止他們的資金流經金融體系。﹂

他並說:﹁已經凍結的真正金額並不是衡量成敗的唯一、甚至最好標準。﹂

美國財政部長歐尼爾近來曾說,美國及其夥伴國家迄今已指認出二百一十名恐怖份子和恐怖份子支持者,並在全球凍結了一億一千五百萬美元以上的資金。

泰勒說,當局在追查恐怖份子資金時,應更加注意海外非正式的資金移轉系統﹁哈瓦拉︵hawala︶﹂。

此一系統多為身在波斯灣地區而且所得較低的亞洲工人所使用,以便將錢匯回本國而不致留下交易記錄。

自從美國指控,恐怖首腦歐薩瑪.賓拉登的蓋達組織網係透過哈瓦拉來輸送資金後,這個匯款網路便受到了注意。(http://www.dajiyuan.com)

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