IMF和世银将协助追查恐怖组织资金来源

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【大纪元9月21日讯】美国财政部副部长泰勒说,国际货币基金和世界银行将协助各国追查恐怖份子的资金来源。

据法新社二十一日报导,泰勒周五说,他不愿指明任何阻挠追查恐怖份子资金来源的国家,但上述两大全球性机构未来的新作法可能会使人进一步了解此一问题。

泰勒是在一项记者会中答复提问时作此表示,当时他正详细解释他的声明,即全球社会应该更加努力,以侦查并摧毁隐藏中的恐怖份子资金网路。

他说:﹁我们必须更加努力,以互通有关恐怖份子活动的消息,并追查其在正式金融体系以外的资金移转情形,而我此时不会针对任何单一国家来说。﹂

泰勒表示,﹁目前已有一项非常令人称幸和重要的行动,世银和国际货币基金将借此来检讨各国和恐怖主义资金来源相关的政策﹂。

他说,此二机构还将检讨它们对抗洗钱和恐怖份子融资的能力。

他在被要求说出不配合反恐行动的国家时说:﹁在它们自行搜集资料时,我们将可以对个别国家的状况作进一步说明。﹂

他指出:﹁每一个国家都有自己的制度和程序,因此我实在不适合在此时指明任何一个国家。这是个全球性的努力。﹂

泰勒并未详述国际货币基金和世银的新作法为何。

联合国一项报告中说,冻结恐怖份子资金的全球运动已经停顿,因为过去八个月来所冻结的资金很少。对此,泰勒表示,资产价值并不是衡量金融战线反恐成败的唯一标准。

他说:﹁真正重要的事情是要中止恐怖份子的行动,而中止的办法就是防止他们的资金流经金融体系。﹂

他并说:﹁已经冻结的真正金额并不是衡量成败的唯一、甚至最好标准。﹂

美国财政部长欧尼尔近来曾说,美国及其伙伴国家迄今已指认出二百一十名恐怖份子和恐怖份子支持者,并在全球冻结了一亿一千五百万美元以上的资金。

泰勒说,当局在追查恐怖份子资金时,应更加注意海外非正式的资金移转系统﹁哈瓦拉︵hawala︶﹂。

此一系统多为身在波斯湾地区而且所得较低的亚洲工人所使用,以便将钱汇回本国而不致留下交易记录。

自从美国指控,恐怖首脑欧萨玛.宾拉登的盖达组织网系透过哈瓦拉来输送资金后,这个汇款网路便受到了注意。(http://www.dajiyuan.com)

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