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涉嫌洗錢偷稅1700萬 大毒梟妻子及多人被捕

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【大紀元2020年07月22日訊】(大紀元記者肖捷澳洲悉尼編譯報導)國際大毒梟易卜拉欣(Michael Ibrahim)的妻子霍爾(Caitlin Hall)及其朋友因涉嫌洗錢偷稅1700萬澳元,於週二在悉尼的法庭出庭。當日新州和昆州有多人因此案被捕。他們都是同一個洗錢犯罪集團的成員。

據悉尼晨鋒報報導,2018年年中,霍爾及其朋友羅斯特朗(Cheryl Rostron)手挽手進入新加坡。羅斯特朗據稱在那裡建立了兩家公司。兩年來,這兩家公司涉嫌在新加坡洗錢數千萬澳元,而霍爾是這兩家公司的簽字人。

週二,她們帶著手銬出現在悉尼法庭。這是戲劇性的一天,當天新州和昆州有多名捲入此案的人被捕。

週二清晨,聯邦警察展開突襲,逮捕了黃金海岸建築商亞歷克斯(George Alex)、他的兒子亞瑟(Arthur)和羅斯特朗的丈夫洛西薩諾(Pasquale Loccisano)。

49歲的亞歷克斯是該集團的頭目。亞歷克斯雖然已破產,但他控制著多家勞工僱傭公司。

此外還有4人被捕,這些人都是一個犯罪集團的主要成員,他們被指控稅務詐騙和洗錢。這個犯罪網絡已經運作了至少兩年。

據稱,該犯罪集團通過海外公司洗錢,將本應上繳澳洲稅務局(ATO)1700萬澳元的稅款清洗掉,進了個人腰包。這些錢被用於支付奢侈的生活,包括購豪車和房產。

澳洲聯邦警察(AFP)、澳洲稅務局和澳洲證券投資委員會(ASIC)經過18個月的聯合調查,終於將這些嫌犯捉拿歸案。

霍爾和羅斯特朗被控通過兩家新加坡公司洗錢,長達60頁的警方情況說明書顯示,那兩家海外被用來洗錢。

此次行動中,警方還凍結了65個銀行帳戶,其中有兩個海外帳戶;對12處房產實施了限制令;查獲17輛車,包括3輛路虎攬勝(Range Rover)和一輛保時捷。

警方指控該犯罪集團利用建築勞工僱傭公司和相關的薪資運營商,不向稅務局繳交現收現付(Pay As You Go)的稅款。

霍爾的丈夫易卜拉欣正在服刑,他因密謀走私超過1.7噸搖頭丸、136公斤可卡因和15公斤冰毒被判30年監禁。

截至週二,已有12名涉案者被起訴,其中大部分人在拘留所過夜。霍爾週二晚以10萬澳元的保釋金獲保釋。羅斯特朗預計週三可獲保釋。

週三,黃金海岸的南港(Southport)地方法庭舉行引渡聽證會,有7名被捕的男子出庭。

責任編輯:岳明

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