【大紀元2020年07月22日訊】（大紀元記者肖捷澳洲悉尼編譯報導）國際大毒梟易卜拉欣（Michael Ibrahim）的妻子霍爾（Caitlin Hall）及其朋友因涉嫌洗錢和偷稅1700萬澳元，於週二在悉尼的法庭出庭。當日新州和昆州有多人因此案被捕。他們都是同一個洗錢犯罪集團的成員。
據悉尼晨鋒報報導，2018年年中，霍爾及其朋友羅斯特朗（Cheryl Rostron）手挽手進入新加坡。羅斯特朗據稱在那裡建立了兩家公司。兩年來，這兩家公司涉嫌在新加坡洗錢數千萬澳元，而霍爾是這兩家公司的簽字人。
週二，她們帶著手銬出現在悉尼法庭。這是戲劇性的一天，當天新州和昆州有多名捲入此案的人被捕。
週二清晨，聯邦警察展開突襲，逮捕了黃金海岸建築商亞歷克斯（George Alex）、他的兒子亞瑟（Arthur）和羅斯特朗的丈夫洛西薩諾（Pasquale Loccisano）。
49歲的亞歷克斯是該集團的頭目。亞歷克斯雖然已破產，但他控制著多家勞工僱傭公司。
此外還有4人被捕，這些人都是一個犯罪集團的主要成員，他們被指控稅務詐騙和洗錢。這個犯罪網絡已經運作了至少兩年。
據稱，該犯罪集團通過海外公司洗錢，將本應上繳澳洲稅務局（ATO）1700萬澳元的稅款清洗掉，進了個人腰包。這些錢被用於支付奢侈的生活，包括購豪車和房產。
澳洲聯邦警察（AFP）、澳洲稅務局和澳洲證券投資委員會（ASIC）經過18個月的聯合調查，終於將這些嫌犯捉拿歸案。
霍爾和羅斯特朗被控通過兩家新加坡公司洗錢，長達60頁的警方情況說明書顯示，那兩家海外被用來洗錢。
此次行動中，警方還凍結了65個銀行帳戶，其中有兩個海外帳戶；對12處房產實施了限制令；查獲17輛車，包括3輛路虎攬勝（Range Rover）和一輛保時捷。
警方指控該犯罪集團利用建築勞工僱傭公司和相關的薪資運營商，不向稅務局繳交現收現付（Pay As You Go）的稅款。
霍爾的丈夫易卜拉欣正在服刑，他因密謀走私超過1.7噸搖頭丸、136公斤可卡因和15公斤冰毒被判30年監禁。
截至週二，已有12名涉案者被起訴，其中大部分人在拘留所過夜。霍爾週二晚以10萬澳元的保釋金獲保釋。羅斯特朗預計週三可獲保釋。
週三，黃金海岸的南港（Southport）地方法庭舉行引渡聽證會，有7名被捕的男子出庭。
責任編輯：岳明
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