【大纪元2020年07月22日讯】（大纪元记者肖捷澳洲悉尼编译报导）国际大毒枭易卜拉欣（Michael Ibrahim）的妻子霍尔（Caitlin Hall）及其朋友因涉嫌洗钱和偷税1700万澳元，于周二在悉尼的法庭出庭。当日新州和昆州有多人因此案被捕。他们都是同一个洗钱犯罪集团的成员。
据悉尼晨锋报报导，2018年年中，霍尔及其朋友罗斯特朗（Cheryl Rostron）手挽手进入新加坡。罗斯特朗据称在那里建立了两家公司。两年来，这两家公司涉嫌在新加坡洗钱数千万澳元，而霍尔是这两家公司的签字人。
周二，她们带着手铐出现在悉尼法庭。这是戏剧性的一天，当天新州和昆州有多名卷入此案的人被捕。
周二清晨，联邦警察展开突袭，逮捕了黄金海岸建筑商亚历克斯（George Alex）、他的儿子亚瑟（Arthur）和罗斯特朗的丈夫洛西萨诺（Pasquale Loccisano）。
49岁的亚历克斯是该集团的头目。亚历克斯虽然已破产，但他控制着多家劳工雇佣公司。
此外还有4人被捕，这些人都是一个犯罪集团的主要成员，他们被指控税务诈骗和洗钱。这个犯罪网络已经运作了至少两年。
据称，该犯罪集团通过海外公司洗钱，将本应上缴澳洲税务局（ATO）1700万澳元的税款清洗掉，进了个人腰包。这些钱被用于支付奢侈的生活，包括购豪车和房产。
澳洲联邦警察（AFP）、澳洲税务局和澳洲证券投资委员会（ASIC）经过18个月的联合调查，终于将这些嫌犯捉拿归案。
霍尔和罗斯特朗被控通过两家新加坡公司洗钱，长达60页的警方情况说明书显示，那两家海外被用来洗钱。
此次行动中，警方还冻结了65个银行账户，其中有两个海外账户；对12处房产实施了限制令；查获17辆车，包括3辆路虎揽胜（Range Rover）和一辆保时捷。
警方指控该犯罪集团利用建筑劳工雇佣公司和相关的薪资运营商，不向税务局缴交现收现付（Pay As You Go）的税款。
霍尔的丈夫易卜拉欣正在服刑，他因密谋走私超过1.7吨摇头丸、136公斤可卡因和15公斤冰毒被判30年监禁。
截至周二，已有12名涉案者被起诉，其中大部分人在拘留所过夜。霍尔周二晚以10万澳元的保释金获保释。罗斯特朗预计周三可获保释。
周三，黄金海岸的南港（Southport）地方法庭举行引渡听证会，有7名被捕的男子出庭。
责任编辑：岳明
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