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涉嫌十年詐騙雇主1000萬 昆州高管被拘

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【大紀元2020年08月14日訊】(大紀元記者肖捷澳洲悉尼編譯報導)布里斯本一個家庭建築公司的高級會計師涉嫌在10多年裡詐騙了其雇主1000萬澳元。警方經過18個月的複雜調查將此人拘捕,他於週四出庭受審。

這個家庭建築公司位於布里斯本南部的洛根(Logan)。警方說該公司是昆州近年來經濟受損最嚴重的公司之一。

來自布里斯本東南部索恩蘭德(Thornlands)的55歲嫌犯已被控犯有一項欺詐罪。週四他在布里斯本地方法庭出庭。他獲得保釋,將於9月7日再次受審。

據布里斯本快遞郵報報導,代理偵緝警督班尼特(Adam Bennett)說,警方對此人在2007年至2017年之間的案情進行了18個月的「艱巨和複雜的調查」,最終將他捉拿歸案。

班尼特說:「這名男子將被指控利用其在公司的高級職位,以及他對公司財務流程的了解,為這起高度複雜和精心策劃的犯罪提供便利和隱瞞……這純粹是為了經濟利益。」

「我們將指控他濫用權力和背叛信任……這家公司與社區有著長期的合作關係……此案對該公司造成了毀滅性的(經濟)損失,也是對公司聲譽的破壞。」他說。

一家私人法務公司在審查該公司的財務記錄時發現了問題,證實了其中涉嫌違規的行為,並將案子提交警方處理。

高級警探約翰希爾頓(John Shilton)說,被告涉嫌進行看似合法的商業採購,但實際上並非如此,公司從未收到過這些貨物。

案發後,該男子涉嫌將這些錢在多個銀行的多個帳戶中轉移,製作了「數百頁」的銀行對帳單,以矇混對案件進行調查取證的調查人員。

希爾頓表示:「我們將指控他(被告)利用自己的技能,將資金從公司帳戶轉移到為隱藏其犯罪行為而設立的中間帳戶,並轉入他和其他人持有的帳戶。」

警方說,該男子總共盜取了1020萬澳元。據稱該男子揮霍這些錢去賭博、買房、購物和度假等。

責任編輯:張慧

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