疫情紓困貸款詐欺 紐約17公務員涉案

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【大紀元2022年12月01日訊】聯邦檢察官11月30日發布新聞稿指出,19人因為涉嫌詐欺COVID紓困貸款遭到控罪,其中17名被告為紐約州和市的公務員。

紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)在起訴書中指出,19名被告被控從事電匯詐欺或串謀電匯詐欺。他們涉嫌在2020年夏季向美國小企業管理局(SBA)的「經濟損害災難貸款計畫」(EIDL)提交虛假的貸款申請,虛報總收入和員工人數,還有人在同一年內數次提交了虛假的貸款申請。許多被告聲稱經營美髮沙龍和美甲沙龍,總收入六位數以上,但不是沒有開店,就是實際收入少得多,甚至沒有員工。

檢方表示,這些被告從小企業管理局那裡總共詐取了超過150萬美元,然後將詐取來的貸款用在個人開支,包括賭場、線上賭博、股票投資、家具、電子產品和奢侈服裝等。

國稅局刑事調查處(IRS-CI)和紐約市警局11月30日早上逮捕了16名被告,有3人在逃。檢察官說,19名被告當中有17人為公務員,單位涉及紐約市警局、教育局、懲教局、交通局、兒童局、人力資源管理局、大都會運輸署(MTA)和一家非營利組織,被告的公務員包括一名懲教局隊長,還有的已經退休。◇

責任編輯:李悅

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