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加拿大中國留學生淪為「錢騾」

國際留學生在加拿大開設銀行帳戶,並通過電匯,接收來自海外玩家的大筆款項。(Shutterstock)
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【大紀元2022年09月15日訊】(大紀元記者周行多倫多報導)按加拿大安全和國防專家透露的消息,加拿大的國際留學生正在充當「錢騾」,幫助將來自外國的黑錢洗白,尤其是來自中國大陸和香港的黑錢。

據The Pie News報導,位於安省的加拿大王家軍事學院和王后大學的教授克里斯蒂安·勒普雷希特(Christian Leuprecht)說,每個洗錢計劃的金額,從10萬元到數百萬元不等。

「這些學生在加拿大開設銀行帳戶,並通過電匯,接收來自海外玩家的大筆款項。」他說。

「錢騾」是指有意或無意地代表犯罪組織或洗錢者轉移犯罪所得贓款的個人。

留學生成為被招募對象

加拿大騎警(RCMP)女發言人羅賓·珀西瓦爾(Robin Percival)說:「學生經常成為招募錢騾的對象。」

「專業洗錢者通過互聯網及社交媒體網站,尋找滿足其種族或人口特徵要求的對象。」她說,罪犯在網絡上宣傳:學生在家工作,就可以賺到錢。「由於社交媒體被廣泛使用,以及快速輕鬆賺錢方式的廣告,加上年輕人缺乏財務經驗,學生特別容易受到虛假廣告的影響。」

按這種洗錢方式,「錢騾」在收到資金後,將其轉交給洗錢網絡中的另一個組織。

勒普雷希特說:「學生有時會分得一杯羹,有時會一無所獲,因為他們在家鄉的親人受到威脅。」

這些學生面對的情況是,他們的金融交易,可能會引起調查人員的注意。

「他們的銀行帳戶,顯示了來自各種未知來源的大量現金存款,以及現金進、出活動。」加拿大金融情報機構FINTRAC在其年度報告中說,這些銀行帳戶活動不符合國際學生的正常財務狀況。

這些來路不明的資金,通常會通過賭場、購買房地產、豪華汽車和其它高價值商品來洗白。

「錢騾」或被逐出加拿大

勒普雷希特說,加拿大官員剛開始意識到該問題,而他們在澳大利亞的同行已經對此類活動進行了數年的調查。

「我們可以假設,這些洗錢者已經在加拿大經營了很長時間。」他說,以加拿大的行事方式,可能需要花一段時間才能跟上形勢的要求。

專家敦促加拿大國際項目的官員,對國際學生進行虛假招聘廣告教育,提醒他們在社交媒體上與不認識的人聊天時保持謹慎。此外,他們應該讓留學生知道參與洗錢的風險。「錢騾」如果被抓到,可能會被關進監獄,或被驅逐出加拿大。

勒普雷希特說,加拿大安全和情報局(CSIS)的年度報告,首次將中共政權確定為一種對抗性的威脅。

2018年,在兩名加拿大人康明凱(Michael Kovrig)和斯帕弗(Michael Spavor)因虛假指控被中共當局拘留後,加拿大人開始明白,中共政權在行事時可以隨意而為。這兩位加拿大人在中國被關押了3年,最終在一項交易中獲釋——華為財務總監孟晚舟獲釋後,他們也跟著獲釋。

勒普雷希特說:「這導致加拿大當局更願意針對洗錢等行為。」

「然而,這只是對在加拿大的中國留學生的擔憂之一。」他說,2019年,中國留學生對切米·拉姆(Chemi Lhamo)的騷擾,引起了加拿大社會的關注。拉姆是一名加拿大藏裔社區活動家,她當時被選為多倫多大學士嘉堡分校的學生會會長。

中國留學生正在被中國(中共)政府用作工具。」他說。

中國學生學者聯誼會被取消資格

2019年2月,以麥克馬斯特大學(McMaster University,簡稱「麥大」)中國學生學者聯誼會為首的5個學生組織聯合表示,他們認為,2月11日傍晚在該大學舉辦的一場支持新疆維吾爾人的講座是「反華講座」。他們在12日向多倫多中領館通報了此事。

德國之聲發表了這些中國學生在微信上的通訊記錄,展示了他們如何向中領館報告,並傳達中領館指示的過程。包括有學生將該論壇的視頻發送到中共政府駐加拿大大使館;有學生去論壇搗亂;有學生對論壇主要參與者提出威脅。

有微信記錄顯示,中共大使館要求麥大學生將相關事件向該校的中國學生學者聯誼會報告。

結果,麥大中國學生學者聯誼會的俱樂部資格在當年9月被取消,理由是它的行為違反了麥大學生會規定。

中國學生學者聯誼會對此決定提出了上訴。當年11月3日,該校學生會總會管理機構(student union government)拒絕了該上訴申請,並通過了一項動議,反對中共政府或中國學生學者聯誼會試圖「直接或間接干預校園政治活動」。

責任編輯:岳怡

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