【大紀元2023年10月05日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）紐約一名華裔公司高管涉嫌用欺詐手段騙取薪資，騙取了屬於公司的至少310萬美元資金，他於9月19日被捕並在紐約南區聯邦法庭過堂，被控聯邦電信欺詐罪，若罪成最高恐面臨二十年監禁。
該華裔男子叫陳·約瑟夫（Joseph Chan，音譯），從2007年至2022年底受聘於一家總部位於紐約市的公司，在財務會計部（controller）工作。他被指控在2014年至2022年年底期間，通過多種方式從公司騙取了數百萬美元。
陳所工作的公司為糖、可可和咖啡等商品提供稱重和品質控制服務，其員工的工資和獎金數額列在薪酬表上，由第三方工資供應商支付。陳負責將員工的薪資、獎金數額發給會計部門員工，然後發給工資供應商。
根據美國郵政檢查局的起訴書，陳利用他的職權，向會計部門發送了他自己的欺詐性薪資數額，他還虛假聲稱這些加薪已經得到了公司總裁的批准。通過這種方式，他從公司騙取了約98.9萬美元，包括4.8萬未使用假期的超額補償金（未經授權）。
此外，他涉嫌向會計部門提交了欺詐性的費用報銷和零用小額現金請求，聲稱與合法的業務費用有關。然而，這些請求缺乏支持文件，並與任何合法業務費用無關。通過這種方式，他從公司騙取了約103萬美元。
第三，他涉嫌利用了公司提供的健康儲蓄帳戶（HSA）計畫，該計畫允許員工將稅前收入存入用於支付醫療費用的帳戶。陳未經授權地將公司資金存入自己的HSA帳戶，並將其轉移到其它個人帳戶或提取現金。通過這種方式，他從公司騙取了約110萬美元。
根據起訴書，陳於2022年12月19日前後參加了與總裁和另一名公司高級員工的會面，在會上他部分承認他拿走了屬於公司的資金，聲稱他只從公司拿走了約40萬美元。會議結束後，陳被停職，最後被公司解僱。
根據起訴書，陳的行為構成了電信詐騙和電子郵件詐騙的罪行，因為他使用了跨州和國際商業中的有線、無線電和通信手段來實施其欺詐計畫。美國郵政檢查局的其中一項工作是調查網路犯罪和郵件欺詐。
陳在9月19日提堂後，以50萬美元獲得保釋。至截稿為止，他的代表律師沒有回應大紀元記者的置評請求。
責任編輯：鄭樺
