【大紀元2023年03月10日訊】（大紀元記者柳晴加拿大溫哥華編譯報導）日前，加拿大稅務局（CRA）對一筆1,060萬元「未申報」的收入進行了重新評估。該收入來自列治文的一家已經倒閉的地下錢莊和三名華裔。
目前該公司和三名當事人都在接受卑詩省最大的洗錢調查中，其中秦某面臨刑事指控。
據《溫哥華太陽報》報導，如果CRA的指控成立，金（Paul King Jin）、他的妻子魏曉琪（Xiaoqi Wei，音譯）、秦彩萱（Summer）和銀色國際（一家現已倒閉的非法地下錢莊）面臨稅款的補繳以及超過500萬元的罰款。
被指控者拒絕處罰
被指控的公司和個人都在加拿大稅務法院上提出申訴，拒絕稅務局的評估和處罰，他們認為，用於重新評估的信息違反了憲章權利，因為這些信息來自於2015年加拿大騎警對洗錢案件的失敗調查。
在洗錢案件中，沒有對金和魏提出刑事指控，該案指稱有多達2.2億元的黑錢通過亞洲富豪賭客被洗掉。秦被指控經營地下錢莊。金被指控在2015年的4個半月內從該銀行收到近2,700萬元，並在列治文經營敲詐和非法賭博業務。
上週，金在另一項重大洗錢調查中也被洗脫罪名。由尹大衛（David Eby）擔任總檢察長時任命的特別檢察官宣布，不會對該案件提出指控，該案件涉及數百萬元的銀行帳戶金額。
根據Postmedia獲得的法庭文件，CRA早在2017年就提出了一些重新評估的申請，而一些法庭訴訟是在3年半前開始的。
在稅務法院的案件中，CRA概述了金在2009-2015年期間有362萬元的未申報收入，而他的妻子魏某在2012-2015年期間有276萬元的未申報收入。CRA在其法庭文件中說，這些收入來自於一個收取高額利息（每週高達10%）的放貸業務，一個已經出售的按摩院業務，以及一個房產銷售。
在此期間，金報告的收入僅有26.9萬多元，平均每年不到4萬元。魏某報告的收入為69,301元，包括2013年的1元。CRA指控金某和魏某在其報稅表中作出或同意作出虛假陳述或遺漏，包括未報告來自放貸業務的收入。
CRA的法庭文件說：「這些虛假陳述或遺漏……是在知情的情況下或相當於嚴重疏忽的情況下做出的。」嚴重過失的處罰可高達未報告收入所欠稅款的50％。
稅務局文件顯示，秦在2011年至2015年期間未申報的233萬元的收入，部分來自銀色國際賺取的大筆資金。銀色國際的未申報收入為194萬元。在這期間，秦女士稱她的總收入為25,427元，不到她被指控的未申報收入的百分之一。
CRA的文件指出，秦是銀色國際的唯一股東和董事，對其業務有控制權，包括唯一的簽字權，並且她將現金以「整數」存入她的個人銀行帳戶。◇
責任編輯：李盈
