墨國毒販勾結中國地下錢莊洗錢 美起訴24人

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【大紀元2024年06月19日訊】(大紀元記者陳霆綜合報導)美國司法部週二(6月18日)表示,墨西哥錫那羅亞販毒集團(Sinaloa Cartel)在洛杉磯的同夥,與中國地下錢莊有聯繫的洗錢組織合謀,對超過5,000萬美元的販毒收益進行洗錢。美方總共起訴了24人。

根據在加州公布的一份追加起訴書(PDF),24名被告面臨共謀協助和教唆配銷可卡因和冰毒罪、一項共謀金融票據洗錢罪,以及一項共謀運作未經授權的匯款業務罪。

美國司法部表示,在與中國、墨西哥密切協調後,中墨執法部門已通知美國當局,最近逮捕了在追加起訴書中被點名的逃犯,他們在去年遭到指控後,即逃離了美國。

錫那羅亞販毒集團是墨西哥最強大的犯罪組織之一,也是美國制裁的目標。

美國一直希望與中墨兩國加強合作,遏制非法毒品流通。在美國,每年都有大量的人口因吸毒過量而死亡。

司法部表示,經過「多年調查」後宣布對錫那羅亞販毒集團在洛杉磯的同夥提出10項追加起訴。

司法部指控,一個與錫那羅亞集團有關的洗錢網絡,在一個與中國地下錢莊有聯繫的中國洗錢集團的幫助下,在洛杉磯地區收集和處理了大量以美元計價的毒品收益。

司法部表示,許多在中國生活、工作或投資的富裕中國公民,出於各種理由希望將資產轉移到美國,但由於中共當局的資本外逃限制,使他們每年只能轉移5萬美元的資產。於是,這些人便尋求非正式的替代方案來轉移資金。

為了將資金轉移到美國,這些富裕的中國公民會聯繫一位可在美國出售美元的賣家。美元賣家會提供一個中國銀行帳戶,並指示他們將人民幣存入該帳戶。一旦看到存款匯入,就會發放等值的美元。

美國的美元賣家,可能透過多種方式獲得美元,其中包括接受販毒集團的現金。這些美國貨幣經紀商會向犯罪者收取一定比例的佣金,以隱藏資金的性質和來源。

「毒販日益增加與中國地下錢莊的合作,以利用中國公民對美元的大量需求。」美國司法部表示。

在中國取得的資金,可能被用於支付墨西哥或其它地方的企業購買的商品,如一些消費品,但同時也會幫助販毒集團購買製毒所需的藥物,如芬太尼的前體化學品等。

「緝毒局的這次調查發現,錫那羅亞販毒集團的同伙與一個在洛杉磯和中國活動的中國犯罪集團合伙,進行販毒收益洗錢活動」,加州中區聯邦檢察官埃斯特拉達(Martin Estrada)在聲明中說,「洗錢為錫那羅亞集團提供了生產致命毒藥並將其進口到美國的手段。」

司法部表示,他們隨後隱藏了販毒收益,並使墨西哥和其它地區的販毒集團成員能獲得在美國產生的收益。

在此次調查中,美國執法部門繳獲了500萬美元的販毒收益、302磅可卡因、92磅冰毒、3,000粒搖頭丸、44磅迷幻蘑菇、3支配有大容量彈匣的半自動步槍,以及8支半自動手槍。

預計在未來幾週內,美國洛杉磯地區法院將傳訊20名被追加起訴的人員。其中一人已於週一接受傳訊。

責任編輯:李沐恩#

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