【大紀元2025年11月28日訊】（大紀元記者柯瑞斯加拿大溫哥華編譯報導）一家溫哥華房地產經紀公司因未遵守與洗錢及恐怖組織資金相關的規定，被處以149,886元的行政罰款。
根據加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）的消息，房地產經紀公司樂房美家（LeHomes Realty Premier）因未遵守《犯罪收益（洗錢）及恐怖組織融資法》及相關法規而遭到處罰。
FINTRAC指出，該案件涉及六項具體違規行為，包括在有合理理由懷疑某些交易可能與洗錢犯罪有關時，未提交可疑交易報告。FINTRAC也發現，該公司未確保已指派人員負責制定合規計劃。部分較嚴重的違規內容涉及恐怖組織活動。FINTRAC表示，樂房美家未能針對其產品、服務管道以及其客戶與業務關係評估洗錢或恐怖活動資金風險。該經紀公司也未能保存完整的客戶紀錄，並未充分記錄與提供持續性的員工培訓計劃。
FINTRAC主任兼執行長莎拉‧帕奎特（Sarah Paquet）表示，在罰款全額繳清後，此案即告結案。FINTRAC會與企業合作，協助他們理解並遵守法案下的義務。「我們也會確保企業持續履行責任，並在必要時採取適當行動。」
與此同時，另一家公司Pacesetter Marketing Ltd. 則因3項嚴重違規被罰41,085元，主要問題包括：完全缺乏書面合規政策；未進行風險評估；未建立規定的內部審查機制。
今年較早時，FINTRAC也對同樣位於溫哥華的史賓塞鑽石店（Spence Diamonds）開出超過25萬元的罰款。◇
責任編輯：李盈
