【大紀元1月16日訊】(美國之音記者懷曼北京1月15日報導) 中國為制止走私、販毒和恐怖活動發布了有關洗錢的新條例，要求金融機構謹慎對待客戶。
根據新條例，金融機構必須建立特別的反洗錢機制，並且對可疑交易進行報告。他們有權拒絕承接“身份可疑”的客戶。中國人民銀行新近發布的條例將於3月1號生效。非法收入獲得者或者是希望逃避繳納所得稅的人經常通過不同帳戶和業務轉移現金的方式洗錢。這種做法在毒品犯、有組織犯罪團伙和恐怖組織中尤為常見。在中國洗錢比在很多其它國家都容易，原因是中國經濟仍然以現金交易為主，這就意味著人們可以輕易存取巨額現金而不被注意。
克洛爾安全調查公司在中國的管理人員波迪奧斯說，從2001年的9-11恐怖襲擊事件後，制止洗錢的國際努力有所加大，包括中國和美國在內的許多國家正在努力切斷恐怖份子的資金來源。他說，這些新條例可能不會從實質上制止在中國的洗錢活動。波迪奧斯說：“真正的考驗在於這些法律條例的貫徹，究竟有多少案例受到起訴，又有多少資源被用於調查和起訴洗錢案例...世界上許多國家都不能經得起這個檢驗。”
有些被洗白的黑錢非法離開中國，大部份是為了逃稅。中國國家媒體引用官方的估計說，每年有200億美元被轉移到國外。波迪奧斯說，根據有些估計，在中國的洗錢金額高達500億美元。他說，中國的反洗錢努力可能集中在打擊逃稅方面。中國分析人士預計，這些條例是捕捉重大現金轉移的重要步驟。但是由於有些非法交易仍然無法追蹤，中國面臨艱巨挑戰。波迪奧斯說，中國各銀行的計算機網絡系統有限，無法很好地幫助他們跟蹤資金流向。
(http://www.dajiyuan.com)
留言