【大紀元1月17日訊】(美國之音記者科爾本曼谷1月16日報導) 東南亞國家目前在重新修訂銀行條例，制止洗錢和向非法得恐怖組織提供資金。要想杜絕非法資金轉移，改善東南亞地區的安全狀況，還有很多工作要做。
*提供更多打擊手段*
杜絕洗錢以及為恐怖份子提供資金，成為改善這個地區安全，加強銀行制度最重要的工作。 幾年來，亞洲國家出台了一些更加嚴格的法律，以防止非法毒品交易的資金流動。自從2001年9月11日發生襲擊美國的事件之後，重點轉變為切斷恐怖份子的資金來源。舉例來說，成立三年的泰國反洗錢辦公室，在查獲毒品走私犯非法所得的過程中建立了聲譽。毒品交易的非法所得能夠通過泰國完善的銀行系統，變成合法資金，或者輕易隱藏起來。但是新的法律政府打擊洗錢提供了更多的手段。
*制定嚴格法規*
但是，東南亞各國銀行部門很不相同。香港和新加坡的銀行部門已經制定了嚴格的法規，而印尼這樣的國家目前正在實施銀行立法。印度尼西亞外交部副部長維多多認為，有些國家在加強其銀行制度的方面，需要外界的支持。維多多說：“實際上，印尼剛剛制定了打擊洗錢方面的法律，但是，要實施這項法律還需要一些資源。”
*加強監控機構*
維多多曾經是最近召開的一個地區性打擊洗錢大會的主席之一。說，印尼面臨的挑戰是加強法律，以及建立必要的監控機構。想要隱瞞非法所得的人，將現金在各種不同的帳戶和交易之間進行轉移，從一國轉移的另一國。這種稱為洗錢的做法是毒品走私，有組織的犯罪團伙和恐怖組織所慣用的。有關當局目前主要擔心的是，恐怖份子襲擊往往並不需要大筆資金。
*地區安全是關鍵*
印度尼西亞外交部長威拉朱達指出，製造向去年10月12日在巴釐島那樣的爆炸事件，只需要3萬美元。那次事件造成大約190人喪生，其中大部份是外國遊客。調查人員試圖查出資金是怎麼到了襲擊者手裡的。威拉朱達說，在打擊洗錢的努力過程中，地區安全是關鍵因素。威拉朱達說：“在這個困難重重，但是必要的努力過程中，這個地區的國家能夠為全球反恐戰爭，為建立一個更加和平安全的世界，做出寶貴的貢獻。”
*檢查金融銀行體制*
但是，亞洲開發銀行顧問諾古基認為，洗錢和向恐怖份子提供資金經常是分開的。諾古基說，同切斷恐怖份子資金來源相比，各國政府在制止洗錢方面取得的成就要大得多。古基說：“目前看來，在打擊洗錢的工作比打擊向恐怖份子提供資金的工作做得更好，因為打擊洗錢的努力開始得早一些。”巴釐島的爆炸事件導致印尼政府鎮壓向恐怖份子提供資金的勾當。但是，諾古基說，切實解決這個問題，各國政府需要仔細檢查他們的金融和銀行體制。諾古基說：“從全局考慮，要求包括印尼在內的所有國家，都要加強它們的金融制度。不僅要加強打擊洗錢和向恐怖份子提供資金方面的法規，也要加強整個金融部門廉潔和管理。”
*嚴格轉帳規定*
但是據商業銀行亞洲地區主任韋爾洛說，東南亞國家政府和中央銀行已經取得了相當大進步。韋爾洛說：“我認為各個國家都做了很多工作，特別是泰國。泰國有關當局對開立每一個帳戶和轉帳都有非常嚴格的規定，居民和非居民從帳戶調入調出任何數量的資金都要報告。”韋爾洛說，新加坡和馬來西亞控制得也非常嚴格，只有印尼有點落後。不過他說，雖然中央銀行能夠跟蹤資金在帳戶之間的轉移，然而還有其它的途徑隱藏資金。韋爾洛說：“ 一旦脫離銀行系統，如果有人運進一船水泥，誰會知道買這船貨物的錢去哪裡了呢。”
韋爾洛警告說，政府當局永遠不能完全阻止非法資金的轉移，其中一部分原因是，有些人已經把現金轉換成鑽石這樣的貴重商品，以便隱藏。
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