【大纪元1月17日讯】(美国之音记者科尔本曼谷1月16日报导) 东南亚国家目前在重新修订银行条例，制止洗钱和向非法得恐怖组织提供资金。要想杜绝非法资金转移，改善东南亚地区的安全状况，还有很多工作要做。
*提供更多打击手段*
杜绝洗钱以及为恐怖份子提供资金，成为改善这个地区安全，加强银行制度最重要的工作。 几年来，亚洲国家出台了一些更加严格的法律，以防止非法毒品交易的资金流动。自从2001年9月11日发生袭击美国的事件之后，重点转变为切断恐怖份子的资金来源。举例来说，成立三年的泰国反洗钱办公室，在查获毒品走私犯非法所得的过程中建立了声誉。毒品交易的非法所得能够通过泰国完善的银行系统，变成合法资金，或者轻易隐藏起来。但是新的法律政府打击洗钱提供了更多的手段。
*制定严格法规*
但是，东南亚各国银行部门很不相同。香港和新加坡的银行部门已经制定了严格的法规，而印尼这样的国家目前正在实施银行立法。印度尼西亚外交部副部长维多多认为，有些国家在加强其银行制度的方面，需要外界的支持。维多多说：“实际上，印尼刚刚制定了打击洗钱方面的法律，但是，要实施这项法律还需要一些资源。”
*加强监控机构*
维多多曾经是最近召开的一个地区性打击洗钱大会的主席之一。说，印尼面临的挑战是加强法律，以及建立必要的监控机构。想要隐瞒非法所得的人，将现金在各种不同的账户和交易之间进行转移，从一国转移的另一国。这种称为洗钱的做法是毒品走私，有组织的犯罪团伙和恐怖组织所惯用的。有关当局目前主要担心的是，恐怖份子袭击往往并不需要大笔资金。
*地区安全是关键*
印度尼西亚外交部长威拉朱达指出，制造向去年10月12日在巴釐岛那样的爆炸事件，只需要3万美元。那次事件造成大约190人丧生，其中大部分是外国游客。调查人员试图查出资金是怎么到了袭击者手里的。威拉朱达说，在打击洗钱的努力过程中，地区安全是关键因素。威拉朱达说：“在这个困难重重，但是必要的努力过程中，这个地区的国家能够为全球反恐战争，为建立一个更加和平安全的世界，做出宝贵的贡献。”
*检查金融银行体制*
但是，亚洲开发银行顾问诺古基认为，洗钱和向恐怖份子提供资金经常是分开的。诺古基说，同切断恐怖份子资金来源相比，各国政府在制止洗钱方面取得的成就要大得多。古基说：“目前看来，在打击洗钱的工作比打击向恐怖份子提供资金的工作做得更好，因为打击洗钱的努力开始得早一些。”巴釐岛的爆炸事件导致印尼政府镇压向恐怖份子提供资金的勾当。但是，诺古基说，切实解决这个问题，各国政府需要仔细检查他们的金融和银行体制。诺古基说：“从全局考虑，要求包括印尼在内的所有国家，都要加强它们的金融制度。不仅要加强打击洗钱和向恐怖份子提供资金方面的法规，也要加强整个金融部门廉洁和管理。”
*严格转账规定*
但是据商业银行亚洲地区主任韦尔洛说，东南亚国家政府和中央银行已经取得了相当大进步。韦尔洛说：“我认为各个国家都做了很多工作，特别是泰国。泰国有关当局对开立每一个账户和转账都有非常严格的规定，居民和非居民从账户调入调出任何数量的资金都要报告。”韦尔洛说，新加坡和马来西亚控制得也非常严格，只有印尼有点落后。不过他说，虽然中央银行能够跟踪资金在账户之间的转移，然而还有其它的途径隐藏资金。韦尔洛说：“ 一旦脱离银行系统，如果有人运进一船水泥，谁会知道买这船货物的钱去哪里了呢。”
韦尔洛警告说，政府当局永远不能完全阻止非法资金的转移，其中一部分原因是，有些人已经把现金转换成钻石这样的贵重商品，以便隐藏。
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