【大紀元4月23日訊】〔自由時報記者黃敦硯╱台北報導〕刑事警察局偵七隊二組昨天查獲一個橫跨兩岸的大型詐騙集團，警方不但查獲主嫌廖泉禎等十名嫌犯，並查扣刮刮樂海報、中獎通知單約二十萬份，警方初步估計，這個詐騙集團至少已得手上億元，被騙人數可能達數百人，全案正由警方進一步清查中。
警方發現，這個詐騙集團不但結合刮刮樂、電話恐嚇與網站傳播方式行騙，而且是由三個家族成員組成，更令警方意外的是，在所查扣的民眾通訊資料中，有部份來自於台中第四信用合作社（現已與中興銀行合併），與另一家知名保險公司的客戶資料，其中嫌犯廖泉禎便是在該家保險公司擔任主任級職務，客戶資料可能因而外洩，而數名成員曾任職於前台中四信，極可能便是四信資料外洩的原因。
據了解，這個詐騙集團還有另一個綽號「大胖」的宋姓首腦，目前在上海、深圳一帶活動，刑事局已掌握「大胖」的身分，正透過管道請中國公安代為查緝。
警方調查，綽號「大胖」的宋姓主嫌在中國沿海地區，於去年間開始透過手機，與廖泉禎（四十歲）、朱慧娟（女，二十八歲）等人聯絡，由廖、朱兩人在台中地區指揮教導各據點工作事宜，並假借「美商寶源投資顧問股份有限公司」、「寶源國際金融機構」、「寶源科技」及「菱通投資管理（香港）有限公司（網址為www.xinnic.com）」的名義，利用網路散播電子郵件或寄發刮刮樂海報方式，以中獎等各種名目詐騙牟利。同時，警方也起出詐騙用的中獎通知書、宣傳海報二十萬餘份、各式信封二十餘箱、疑似贓款的現金五十萬元、犯罪用的手機二十五支、民眾通訊資料上千筆、銀行帳戶存摺、金融卡、信用卡等行騙用工具，以及便利商店的一百元與兩百元禮券數萬元。
〔記者葛祐豪、黃良傑╱高雄報導〕刑事局南部打擊犯罪中心昨晚宣布破獲一起規模龐大的詐欺案，分別在台中、台北逮捕十名嫌犯，初步清查該集團詐騙一年來，被害人超過上萬人，得手金額達數億元。
警方在台中市梅川西路三段、西區公益路等處，逮捕該集團台中據點的首腦李郁政（三十歲）及會計王麗萍（二十五歲）、集團成員呂忠雄（三十五歲）、呂忠山（二十六歲）、吳忠德（三十一歲）、盧鴻志（二十二歲）及廖振吉等七人。 另一組幹員在台北也有斬獲，突擊綽號「阿南」的廖姓主嫌位於泰山鄉據點，共逮捕三嫌，正漏夜押解回高雄偵訊，初步了解廖嫌的工作，主要是負責與在中國遙控的幕後首腦聯繫。
警方也在屋內起出帳戶十四本、身分證影本七百多張，一併帶回高雄清查。
警方透露，從帳戶的轉帳紀錄判斷，每一本人頭帳戶至少有數百人遭騙匯款，粗估被害人應該超過萬人，得手金額保守估計達數億元，詳細金額仍待警方進一步清查。
另一組幹員在台北也有斬獲，突擊綽號「阿南」的廖姓主嫌位於泰山鄉據點，共逮捕三嫌，正漏夜押解回高雄偵訊，初步了解廖嫌的工作，主要是負責與在中國遙控的幕後首腦聯繫。
警方也在屋內起出帳戶十四本、身分證影本七百多張，一併帶回高雄清查。
警方透露，從帳戶的轉帳紀錄判斷，每一本人頭帳戶至少有數百人遭騙匯款，粗估被害人應該超過萬人，得手金額保守估計達數億元，詳細金額仍待警方進一步清查。 (http://www.dajiyuan.com)
