【大纪元4月23日讯】〔自由时报记者黄敦砚╱台北报导〕刑事警察局侦七队二组昨天查获一个横跨两岸的大型诈骗集团，警方不但查获主嫌廖泉祯等十名嫌犯，并查扣刮刮乐海报、中奖通知单约二十万份，警方初步估计，这个诈骗集团至少已得手上亿元，被骗人数可能达数百人，全案正由警方进一步清查中。
警方发现，这个诈骗集团不但结合刮刮乐、电话恐吓与网站传播方式行骗，而且是由三个家族成员组成，更令警方意外的是，在所查扣的民众通讯资料中，有部分来自于台中第四信用合作社（现已与中兴银行合并），与另一家知名保险公司的客户资料，其中嫌犯廖泉祯便是在该家保险公司担任主任级职务，客户资料可能因而外泄，而数名成员曾任职于前台中四信，极可能便是四信资料外泄的原因。
据了解，这个诈骗集团还有另一个绰号“大胖”的宋姓首脑，目前在上海、深圳一带活动，刑事局已掌握“大胖”的身份，正透过管道请中国公安代为查缉。
警方调查，绰号“大胖”的宋姓主嫌在中国沿海地区，于去年间开始透过手机，与廖泉祯（四十岁）、朱慧娟（女，二十八岁）等人联络，由廖、朱两人在台中地区指挥教导各据点工作事宜，并假借“美商宝源投资顾问股份有限公司”、“宝源国际金融机构”、“宝源科技”及“菱通投资管理（香港）有限公司（网址为www.xinnic.com）”的名义，利用网路散播电子邮件或寄发刮刮乐海报方式，以中奖等各种名目诈骗牟利。同时，警方也起出诈骗用的中奖通知书、宣传海报二十万余份、各式信封二十余箱、疑似赃款的现金五十万元、犯罪用的手机二十五支、民众通讯资料上千笔、银行账户存折、金融卡、信用卡等行骗用工具，以及便利商店的一百元与两百元礼券数万元。
〔记者葛祐豪、黄良杰╱高雄报导〕刑事局南部打击犯罪中心昨晚宣布破获一起规模庞大的诈欺案，分别在台中、台北逮捕十名嫌犯，初步清查该集团诈骗一年来，被害人超过上万人，得手金额达数亿元。
警方在台中市梅川西路三段、西区公益路等处，逮捕该集团台中据点的首脑李郁政（三十岁）及会计王丽萍（二十五岁）、集团成员吕忠雄（三十五岁）、吕忠山（二十六岁）、吴忠德（三十一岁）、卢鸿志（二十二岁）及廖振吉等七人。 另一组干员在台北也有斩获，突击绰号“阿南”的廖姓主嫌位于泰山乡据点，共逮捕三嫌，正漏夜押解回高雄侦讯，初步了解廖嫌的工作，主要是负责与在中国遥控的幕后首脑联系。
警方也在屋内起出账户十四本、身份证影本七百多张，一并带回高雄清查。
警方透露，从账户的转账纪录判断，每一本人头账户至少有数百人遭骗汇款，粗估被害人应该超过万人，得手金额保守估计达数亿元，详细金额仍待警方进一步清查。
另一组干员在台北也有斩获，突击绰号“阿南”的廖姓主嫌位于泰山乡据点，共逮捕三嫌，正漏夜押解回高雄侦讯，初步了解廖嫌的工作，主要是负责与在中国遥控的幕后首脑联系。
警方也在屋内起出账户十四本、身份证影本七百多张，一并带回高雄清查。
警方透露，从账户的转账纪录判断，每一本人头账户至少有数百人遭骗汇款，粗估被害人应该超过万人，得手金额保守估计达数亿元，详细金额仍待警方进一步清查。 (http://www.dajiyuan.com)
