西班牙警方破獲龐大國際洗錢組織

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【大紀元3月13日報導】(中央社馬德里十二日法新電)西班牙官員今天說,當局破獲一個數額達二億五千萬歐元(三億三千七百萬美元)的洗錢網,並逮捕了四十一人。

西班牙內政部說,這項行動動員國際刑警組織及歐洲警政署,被捕者包括法國人、芬蘭人、摩洛哥人、俄羅斯人、西班牙人和烏克蘭人,其中包括數名律師。

內政部說,洗錢方式涉及資金與房地產,交易者是在陽光海岸活動的幾個犯罪集團。

這是歷來針對洗錢勾當所進行的最大規模執法行動,歷時十個月,動員三百多名警員。

內政部的聲明說,據信有大筆款項從俄羅斯的尤克斯石油公司轉移到一家荷蘭公司,再流向它的一家西班牙分公司。

俄羅斯當局曾經協助西班牙警方進行偵查工作。

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