【大紀元4月25日報導】（中央社記者陳亦偉台北二十五日電）已歸化日本籍的台灣男子許宏達、鄭海川，涉嫌以開設投資公司之名，對外稱保證從事外匯投資必獲高利，先後向日本沖繩、東京地區數千投資人吸金，共詐取二億美金，事後再透過台港兩地跨國洗錢，侵吞龐大資金，台北地檢署今天依詐欺等罪，起訴許、鄭等七名被告。
全案當初爆發時因有不少日本投資人在日本國內提起司法訴訟，除日本警方展開調查，部分被害人也跨海向台灣檢調單位檢舉，一度引起台日雙方高度關注。
檢方起訴書指出，許宏達、鄭海川於2000年起在沖繩、香港等地開設「FOREX」、「永裕富」等公司，佯稱可代客操作外匯買賣，保證絕對獲利等，藉機向日本、台灣地區大量投資人吸金，因誤信許嫌等人而參與投資的台、日兩國民眾逾千人，從2000年到2003年，許嫌共吸金約兩億美金，超過一半資金來自日本。
檢調查出，許宏達等人向日本投資人保證有一到三成的獲利，從事外匯保證金買賣，吸收大筆資金，一開始，許宏達等人按月付給投資人高額利息，讓投資人嘗到甜頭，不疑有他，繼續投資，甚至加碼買進，許宏達見吸金規模夠大後，即突然宣布公司倒閉、捲款逃逸，造成日本投資人恐慌。
檢察官查出，許嫌集團詐得資金後，陸續透過台港等地的人頭戶洗錢，疑藉此輾轉朋分，因此依詐欺、違反洗錢、期貨交易等罪，起訴許宏達、鄭海川、婁國維、李明達、林鈺綾、陳瑞山、鄭瑞香等七名集團成員，不過許、鄭兩人已在日本定居。
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