【大紀元5月28日報導】（中央社記者楊明珠東京二十八日專電）為了防止國際犯罪及恐怖組織取得資金運作，日本政府決定訂定洗錢防制新法，金融機關將被課以更多的義務，此法案預計於明年的國會開議時提出。
日本現行的洗錢防制對策，只是根據組織犯罪處罰法（法務省的管轄權限）對銀行、證券公司等金融業者指示如果在短期間之內，發現有高額現金進出頻繁的「可疑情況」時，有義務向金融廳做報告。
此外，根據本人身份確認法（金融廳的管轄權限），開設銀行帳戶時或進行超過兩百萬日圓交易時，也課以金融機關一定要提示開戶者或交易者的證明書等義務。
但是，日本政府最近發現，不僅有組織利用多重帳戶移動犯罪資金，甚至有人為了隱匿身份，還會利用律師或會計師的名義進行交易，或者利用購買不動產、寶石等交易來進行洗錢。
在美國，已經發現有恐怖組織或北韓的相關人士是利用上述的手法洗錢以確保資金來源。為此，日本政府認為，有必要將現行法規所規範的對象做一修正，制訂一套新法令，移交給警察廳做統籌管理。
新法中對於金融機構課予針對「可疑的交易」有報告義務的範圍是：一、有可能代替犯罪者進行金融交易的律師或會計師、公證人；二、與高額不動產或貴重金屬買賣有關的商店或不動產商等。不過，因為有些人認為律師或會計師具有替顧客守密的義務，因此這點還需要慎重討論。
另外，日本政府也正在檢討，未來不僅是金融交易，就連進行一定金額以上的不動產或貴重金屬交易者，也須提示足以辨認交易者本人身份的證明，而且金融機構有義務將這些資料保存一定的時間，以便警察廳統籌、分析。
