【大紀元1月28日報導】（中央社記者楊明珠東京二十八日專電）日本警視廳今天針對七家金屬進出口業者涉嫌與開設地下錢莊的中國人進行非法交易，展開搜查行動。涉及此案而遭逮捕的中國人已有十五人，他們是先開設地下錢莊集資，然後購買鐵屑出口到中國以牟取暴利。由於犯案手法新穎，日本警方正兵分多路積極偵辦中。
日本警視廳與宮城、神奈川、宮崎各縣的警方組成聯合調查小組，今天針對七家金屬加工貿易公司進行搜查。因為這些業者與在日本經營地下錢莊的中國人集團進行交易，涉嫌違反銀行法及交易對象身份確認法等。
日警聯合調查小組指出，這起中國人開設地下錢莊案有兩大組織牽涉其中，首謀是住在橫濱市、三十五歲的中國男子，已被判刑四年。該名男子與同是中國籍的男女涉嫌於二零零四年十一月起至去年五月之間，開設地下錢莊，不當匯款到中國。另外，提供首謀者等人銀行帳戶的三名日本人，也一併遭逮捕。
至今為止的調查已知，有四千一百八十名非法滯留在日本的中國人利用該地下錢莊，匯款金額大約是二十四億日圓（約新台幣七億元）。
警方調查得知，這些錢匯入中國人名義的銀行帳戶後，再由這些帳戶匯款到九十四家日本的金屬加工貿易公司，從事鐵屑買賣，出口到中國。
這主要是因為中國將於八月舉辦北京奧運，開設地下錢莊的中國人看準金屬價格將上漲的商機，除了經營錢莊可獲利之外，也進行金屬貿易牟取暴利。據了解，有日本金屬加工業者獲得的訂單金額高達十六億日圓。
有部分遭到調查的日本金屬加工業者表示，收到的匯款是來自中方的企業。但日本警方研判，今天遭到逮捕的這七家金屬加工業者，很可能明知匯款是來自於地下錢莊，但仍以身試法。
日本警方指出，鐵屑大多是出口到中國福建省的企業，這些企業可能與在日本開設地下錢莊的組織有所掛勾。
