【大纪元1月28日报导】（中央社记者杨明珠东京二十八日专电）日本警视厅今天针对七家金属进出口业者涉嫌与开设地下钱庄的中国人进行非法交易，展开搜查行动。涉及此案而遭逮捕的中国人已有十五人，他们是先开设地下钱庄集资，然后购买铁屑出口到中国以牟取暴利。由于犯案手法新颖，日本警方正兵分多路积极侦办中。
日本警视厅与宫城、神奈川、宫崎各县的警方组成联合调查小组，今天针对七家金属加工贸易公司进行搜查。因为这些业者与在日本经营地下钱庄的中国人集团进行交易，涉嫌违反银行法及交易对象身份确认法等。
日警联合调查小组指出，这起中国人开设地下钱庄案有两大组织牵涉其中，首谋是住在横滨市、三十五岁的中国男子，已被判刑四年。该名男子与同是中国籍的男女涉嫌于二零零四年十一月起至去年五月之间，开设地下钱庄，不当汇款到中国。另外，提供首谋者等人银行账户的三名日本人，也一并遭逮捕。
至今为止的调查已知，有四千一百八十名非法滞留在日本的中国人利用该地下钱庄，汇款金额大约是二十四亿日圆（约新台币七亿元）。
警方调查得知，这些钱汇入中国人名义的银行账户后，再由这些账户汇款到九十四家日本的金属加工贸易公司，从事铁屑买卖，出口到中国。
这主要是因为中国将于八月举办北京奥运，开设地下钱庄的中国人看准金属价格将上涨的商机，除了经营钱庄可获利之外，也进行金属贸易牟取暴利。据了解，有日本金属加工业者获得的订单金额高达十六亿日圆。
有部分遭到调查的日本金属加工业者表示，收到的汇款是来自中方的企业。但日本警方研判，今天遭到逮捕的这七家金属加工业者，很可能明知汇款是来自于地下钱庄，但仍以身试法。
日本警方指出，铁屑大多是出口到中国福建省的企业，这些企业可能与在日本开设地下钱庄的组织有所挂勾。
