港拘33人 涉洗黑錢近3億

【大紀元9月19日訊】香港警方商業罪案調查科及毒品調查科採取一項代號「Quickliner」的聯合行動，在全港多個地點拘捕33名涉嫌洗黑錢的男女，涉及金額2億8,800萬元。

被捕人士中含15男和18女，涉嫌與3宗洗黑錢案件有關，案件涉及匯款代理人，全部獲准保釋候查。

警方說，被捕的26人涉嫌在2006年4月至2007年1月，透過一間本地公司的銀行戶口，清洗4,400萬元黑錢；第二宗案件，7人涉嫌在2004年4月，利用他們的個人銀行戶口，轉帳1億5,500萬元來歷不明的款項；第三宗案件，2名男子涉嫌於今年6月至9月期間，利用他們的公司戶口，清洗8,900萬元來歷不明的款項。

警方提醒市民不應為獲取報酬或任何原因，處理任何不明來歷的金錢，清洗黑錢的最高刑罰為監禁14年及罰款5百萬元。

此外，匯款代理人亦須遵守所有相關的法例及要求，避免觸犯洗黑錢罪行。任何人士從事匯款代理工作而未能向警方登記成為匯款代理人，一經定罪，可被判罰款及監禁6個月；任何人士從事匯款代理工作而未能備存匯款紀錄，一經定罪，可被判罰款及監禁3個月。 ◇

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