【大紀元6月29日訊】江西南昌市一個只有小學文化的農村婦女，經人引薦和指導，她在老家註冊了10家空殼公司，在2007年5月至2008年5月一年的時間裡，她接受深圳近600家公司資金，再通過紛亂的轉帳手法，幫人非法轉帳計89.7億餘元。近日法院以非法經營罪判處她有期徒刑一年，並處罰金11萬元。
註冊10家公司幫人轉帳
據《檢察日報》報導，在餐廳端過菜、在街頭擦過皮鞋，38歲的劉花妹（化名）是江西南昌市南昌縣的一個農村婦女。2006年底，劉花妹在深圳打工，偶然一次機會，聽到老鄉說深圳有大量的「轉錢」業務，即國家規定對公帳戶一般不能大額取現，而從個人帳戶取現則無此限制，如果幫人把資金從對公帳戶轉到個人帳戶，可以從中賺取手續費。
也許是劉花妹並不引人注目的身份和行為記錄正符合要求，經人引薦，她被帶到一位「上線」（此後再未露面）面前。此人耐心地將開公司、設立現金帳戶、網上轉帳等細節，一五一十地傳授給了劉花妹，並交給她若干個身份證，以便開展「工作」時使用。劉花妹慶幸自己終於可以擺脫風吹日曬的辛苦生活，從此走上一條輕鬆賺錢的康莊大道。
2007年3月，劉花妹回到南昌，向親戚、朋友、同學借來身份證，在南昌和九江兩地的工商部門，用自己的積蓄註冊成立了百貨經營部、文體用品銷售部、童裝店等10家各類小型公司、企業和個體工商戶，並在南昌的租住房裡開通了網絡。
一切都準備就緒，就等著「上線」的指示。
轉帳活動令人眼花繚亂
「滴滴滴」，從2007年5月起，劉花妹的手機開始頻繁地接到深圳發來的短信。深圳「客戶」需要轉帳提現時，深圳的「上線」就會給劉花妹發來指示。
為了掩人耳目，全套轉帳活動可謂程序繁雜，令人眼花繚亂：深圳單位帳戶——南昌單位普通帳戶——南昌單位貴賓帳戶——南昌個人帳戶——深圳個人帳戶，通過這一系列「乾坤大挪移」的倒騰手法，大筆資金由深圳轉到南昌，再由南昌轉回深圳，從嚴格限制的對公帳戶轉入了自由度高的個人帳戶，讓深圳「客戶」得以順利提取現金。劉花妹的單筆轉帳數額動輒以數十萬計，最大的一次單筆轉帳數額達到464萬餘元，總額共計89.7億餘元。
存在洗錢的重大嫌疑
劉花妹註冊的空殼單位──南昌市青山湖區某百貨經營部、青山湖區某文體用品銷售部、西湖區某童裝店三家小個體工商戶，自2007年3月在某銀行南昌市中山路支行、陽明路支行開設帳戶後，資金交易異常頻繁，涉及金額高達27億元，與其經營範圍和規模明顯不相符，存在「洗錢」的重大嫌疑。
同時，劉花妹和深圳方面的頻繁網上銀行轉帳，也使得南昌某銀行的網銀交易量，在2008年突然上升為全國第3名，遠遠超過了浙江、上海、北京等發達省市。引起公安部門的關注，劉花妹開始進入偵查人員的視野。
幕後推手仍逍遙法外
2008年5月21日，劉花妹被公安機關刑事拘留，6月27日被逮捕。「我做過什麼，就說什麼。是別人叫我做的，說這樣可以賺錢，我不知道這是犯罪。我每轉帳100萬元，可以獲得100元至500元不等的提成，一年下來，我賺了十幾萬元錢，但還有六七萬元報酬，深圳『上線』沒有兌現。」被羈押於江西省看守所的劉花妹，對前來提審的南昌縣檢察院檢察官坦言，並如實供述了自己從事非法轉帳行當的始末。
2009年6月4日，南昌縣法院一審判決認定，劉花妹的行為符合非法經營罪的構成要件，檢察機關指控的事實和罪名成立，以非法經營罪判處劉花妹有期徒刑一年，並處罰金11萬元。宣判後，劉花妹表示服判，沒有提出上訴。
而狡猾的「上線」為劉花妹提供的深圳單位銀行結算帳戶及個人帳戶，大多數也是用虛假的、低價買來的或者撿來的身份證註冊的，截至本案宣判之時，偵查機關仍無法查實其真實身份及此案的幕後推手。
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