週五（9月23日），曼哈頓美國聯邦檢察官（Manhattan U.S. Attorney）對一系列在進口中國製服裝過程中串謀欺詐的服裝批...

近日由3男1女組成的詐騙團伙出現在奧克蘭地方法庭。其中3人被嚴重欺詐辦公室（SFO）指控提供虛假信息或隱瞞細節，以欺詐手段騙取4000餘...

昨天（9月22日），一樁華人健保詐騙案在紐約東區聯邦地區法院開庭。被告夥同其他華人朋友集團作案，通過向「聯邦醫療保險和聯邦醫療補助計畫服...

星期四（9月22日）聯邦檢察官巴拉拉（Preet Pharara）召開新聞發布會，指控包括州長庫默前助手坡可可（Joseph Perco...

大眾汽車（VW）在經歷近一年的尾氣排放醜聞「陰影」仍未散去。週五（9月9日），一名長期為大眾汽車工作的華裔工程師詹姆斯·羅伯特·梁（Ja...

多倫多一名承包商收到數千元訂金後，不但沒有按合約完成工作，最後連人影都不見了。雖然這名承包商已被控欺詐和偽造等罪名，但他目前仍在開展業...

美國EB-5投資移民計劃自1992年推出後每年發放一萬張綠卡（包括外國投資人及其家人），大約九成申請人來自中國。不過，近年來EB-5欺詐...

周四（8月25日），一名俄罗斯议员的儿子因涉嫌组织全球黑客团伙被判有罪。检察官称这是历史上涉及金额最高的信用卡盗卖案。

8月17日（週三），懷卡托一名女子出現在漢密爾頓地方法院，面臨紐西蘭商業、創新和就業部（MBIE）對其提出的284項指控，該女子對這些指...

據Stuff近日報道，一名年輕男子分別在3家酒店白吃白住，總花費高達1.5萬。最終他在Hawera的父母家中被警方逮捕。 該男子叫...

2013年轟動社區的華人奶票欺詐案，另一涉案被告張啟光（QiGuang Zhang，音譯）20日在紐約南區聯邦法庭，被判6個月的家庭服刑...

有關投資移民（EB-5）的欺詐案件不少，各類欺詐手法不斷翻新，根據美國法庭文件顯示，一個EB-5欺詐案竟出現扯上朝鮮的騙局。

昨天（7月6日），近年來最大的華人奶票欺詐案，又有一個涉案食品雜貨店老闆被判刑，這是2年半前聯邦查奶票欺詐時被突擊抓捕的16名華人中的一...

一組悉尼能源公司的銷售人員，涉嫌偽造客戶記錄週三被拘捕，面臨欺詐指控。 據澳新社消息，去年底澳洲警方獲知此案件，並展開調查。四名年...

在日本讀大學二年級的中國留學生因涉嫌盜用他人積分購物，週三（6日）被日本愛知縣警方以欺詐嫌疑逮捕。

據皇后區地區檢察官辦公室消息，長島一名叫布雷爾（Derrick Burrell）的人，在2009年至2015年間，和十幾戶居民簽了裝修合...

加州總檢長賀錦麗（Kamala Harris)正下令調查，加州各大煉油廠在去年艾克森美孚托倫斯煉油廠（Torrance's ExxonM...

由29個養老基金擁有的ME 銀行上週禁止向外國借款人發放抵押貸款 ，這是上週第二家部分依賴證券化和海外投資者的銀行縮減抵押貸款規模，進一...

因涉嫌偽造、欺詐、貪污、盜竊等罪曾於2009年6月被逮捕的原艾爾蒙地交通村開發商、泰坦集團（Titan Group）總裁梁兆清（John...

中國富豪為取得綠卡及入籍的機會，對美國EB-5投資移民項目趨之若鶩，據統計八成的EB-5簽證發給了中國人。過去屢發生EB-5投資人被欺詐...

澳洲最大的抵押貸款機構——聯邦銀行（CBA）正在對抵押貸款業務系統進行全面徹底的檢查，以改善貸款處理時間，並與抵押貸款經紀人合作，提高貸...

西太銀行集團（Westpac）旗下的墨爾本銀行在對海外貸款人實施苛刻的貸款條件僅兩週後，就修改了其政策，來了個180度的大轉變，降低了海...

根據洛縣警署﹐一名多年利用色相行騙、盜ID和大花別人錢財的43歲女子﹐強森(Maria Christina Johnson)於上週三(5...

週四（5月5日），美國聯邦調查局執法人員逮捕加州一名華人，指控其涉及龐氏騙局欺詐投資人700萬美元，並挪用逾50%的投資金額購買豪宅、豪...

在政府財政赤字居高不下的情況下，澳洲聯邦政府在打擊殘疾人津貼（DSP）欺詐獲得明顯的效果後，已把目光進一步盯在了失業金（Newstart...

2012年底震驚紐約華人社區的政治庇護造假案終告落幕，主要涉案律師劉楓凌上訴失敗，4月19日因共謀移民詐欺罪名被剝奪律師資格。 聯...

聯邦機構設假大學釣魚執法一案，上千學生被涉及，其中大部份是華裔和印度裔。那麼這些通過欺詐手段獲得學生簽證者，未來在美的身份有什麼問題？為...

昨天（4月4日），一起華人健保詐騙案在紐約東區聯邦地區法院開庭，進行宣判前的聽訊。被告人Tony Lou和Youshi Xu是一對華人夫...