無奇不有 美EB-5投資移民欺詐竟扯上朝鮮

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【大紀元2016年07月17日訊】(大紀元記者吳英綜合報導)有關美國投資移民(EB-5)的欺詐案件不少,各類欺詐手法不斷翻新,根據美國法庭文件顯示,一個EB-5欺詐案竟出現扯上朝鮮的騙局。

美國投資移民門檻低,只要50萬美元,提供10個工作機會,就可以獲得居留在美國的綠卡,吸引很多外國人特別是中國富人。

來自中國大陸的邱冬霞(Dongxia QIU,音譯)女士,想要為自己及家人取得美國EB-5移民投資簽證,經人介紹認識居住在美國加州的華裔袁正(Zheng Yuan,音譯)及李姜敏(Jiangmin Li,音譯)。

邱女士隨後與袁先生簽約,約定成立VVV汽車中心公司(VVV Auto Center, Inc.),在加州經營二手車銷售。

原本同意投資50萬美元,後來袁告知投資金額太少,因此改為投資100萬美元,同時袁答應借邱女士20萬美元,以資助邱女士未來與孩子到美國後的生活費用。邱女士依約定將100萬美元匯入VVV公司的賬戶。

邱女士後來發現,袁分3次將其中的832,000美元轉出公司賬戶,當她要求袁提供會計帳目時,袁不再和她連繫。發現受騙後,邱女士到美國法院控告袁及李。

依法庭文件,被告袁先生陳述在匯出的金額中,有63萬美元是用來購買朝鮮的100輛二手車,包括買賣合約要求的15萬美元。

姑不論美國人是否渴望購買朝鮮二手車,以及如何取得朝鮮生產的汽車零部件等棘手問題,只要想一想美國政府長期對朝鮮的經濟禁令,就可以知道進口朝鮮二手車實為天方夜譚。

此外,根據美國環境保護相關法規,進口二手車有相當嚴格的規定,國外製造的車輛幾無可能通過運輸部或環保署的標準。

如此明顯滑稽的騙局,竟也能成為EB-5移民投資欺詐案的手法。

本案原告邱女士想要申請EB-5投資移民簽證,拿出百萬美元投資非比尋常的案件,而沒有投資國土安全部授權的EB-5區域中心,實令人費解。

責任編輯:華子明

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