日前，中共官媒中央電視台在報導中將中國銀行洗錢的內幕公之於眾。消息傳出之際，正當中共江派盤踞的廣東官場發生地震，而涉入洗錢醜聞的主角又是...

9日沒有「老虎」落馬，但有央視一則關於中國銀行「洗黑錢」的報導引發輿論大波。中國銀行是五大國有銀行之一，卻遭揭發其繞開外匯監管、公然幫助...

（大紀元記者秦雨霏編譯報導）《華爾街日報》7月9日報導說，在中共政府兩個強大部門之間出現一個罕見的公開爭鬥。中共國家電視台週三瞄準中國銀...

中共對外匯的管制已經失控，7月9日曝出國有銀行公開造假洗黑錢，有中國銀行工作人員稱，不管甚麼錢都可以弄出國去。而業內人士表示，其他銀行也...

黑手黨的黑錢要洗白，沒有比德國這個地方更理想了，因為德國這方面的法律相當寬鬆，而且政界也沒有寄予足夠的注意。

美國當局正加強調查澳門賭場資金流，確保亞洲或其他地區犯罪活動所得，不會經由美國業者在當地經營的賭場，流入美國金融體系。

法國巴黎銀行（BNP）正面臨一項高達100億美元罰款的反制裁調查。目前該銀行已經向美國調查人員提交多年來和一些石油巨頭進行交易的資料，其...

（大紀元記者方涵綜合報導）2014年巴西世界盃開賽前夕，球王貝利的兒子埃迪尼奧，因販毒和洗錢罪名，被巴西聖保羅法院判處33年監禁。

瓜地馬拉前總統波狄優（Alfonso Portillo）3月承認收取台灣250萬美元賄賂，並透過美國多家銀行洗錢，今天在紐約遭判處5年又...

瑞士平面媒體今天報導，聯邦檢察官已凍結前烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovich）及心腹在瑞士銀行戶頭的1億7000萬瑞...

作為企業家或商業人士，當然希望更好的發展自己的公司，或作出明智的投資。一些犯罪份子利用人們的心理，發出具有誘惑力的信息。

報告：卑詩賭場仍是洗錢天堂

3月31日開審的劉漢案雖然正在休庭階段，但是對該案「揭底行動」並未停止。曾經曝光薄案洗錢驚人黑幕涉賭王的財經雜誌，4月7日，再揭劉漢與薄...

近日，一個來自中國大陸的90後「無業」女子的洗錢故事，吸引海內外媒體的關注。港媒報導有舉報信揭發徐才厚與此女有關，利用其幫助在港洗巨額黑...

入主英格蘭伯明罕城足球隊（Birmingham City）的香港富商楊家誠洗錢罪名成立，今天被判處6年有期徒刑。

前總統李登輝被控洗錢，特偵組說，調查發現被控帳戶非李登輝的人頭帳戶，資金與李無關，是前調查局長葉盛茂為邀功而誤認。

（大紀元記者李天韻編譯報導）瑞士檢察官辦公室對亞努科維奇和他的兒子Oleksandr的洗錢問題開始進行調查。

一名由中國來港的無業年輕女子，涉嫌於香港開設銀行戶口來清洗100億港元(下同，折合9.3億歐元)，其後獲准以3000萬元現金保釋外出，但...

（大紀元記者孫林瑞典報導）瑞典金融監管局（FI）吊銷了信貸業務營銷公司Exchange Finans Europe AB 從事金融業務的...

美國當局今天另外起訴3人，指控他們涉及黑市網站「絲路」（Silk Road）的營運工作。「絲路」是網路黑市，提供毒品、駭客工具及其他非法...

（大紀元記者藍悅真台北報導）國民黨立委盧秀燕20日於立法院財政委員會質詢指出，目前全球幣值最大的網路虛擬貨幣比特幣（Bitcoin），我...

(大紀元記者楚方明編譯報導)自動取款機（ATM）因能高速提取現金，而廣受歡迎，犯罪集團也對之愛不釋手，原因是他們可以鑽空子，利用私人自取...

被控是「全球罪犯銀行家」的紐約男子卡茲（Vladimir Kats），今天在曼哈頓（Manhattan）聯邦地方法院認罪，此案涉及詐騙洗...

前總統陳水扁家族以賄款在美國購買的兩間住宅已由美國財政部查封並拍賣完成，其中位在維吉尼亞州的住宅以39萬美元成交，特偵組表示，已依法向美...

前消防署長黃季敏兒子黃郁升涉嫌協助父親洗錢遭通緝。黃郁升今天主動返台歸案，檢方審酌他所涉非重罪，以20萬元交保。

中國十一黃金周將至，美國有媒體稱，富得流油的中國人攜13萬億美元全球買房。

中國引進外資號稱全球第二。但在外資來源上，中國政府卻有一個不想承認的尷尬事實，即外資當中有大量實為中資的假外資。《人民日報》8月12日的...

前銀樓經理林姓男子申報公司稅金時，短報新台幣3億元，疑涉洗錢，遭通緝潛逃；台北市警方偵辦另起毒品案時，意外查獲。