葡萄牙檢察署21日晚間宣佈，前總理蘇格拉帝因涉及詐欺、貪腐及洗錢等罪名，21日在里斯本（Lisbon）機場遭到逮捕。另外其他可能和蘇格拉...

根據一份西方情報，中石油控股的「崑崙銀行股份有限公司」擁有伊朗央行開設的賬戶，而伊朗準軍事部隊「聖城軍」通過這個賬戶進行資金轉移。

11月13日下午，北京的李先生接到銀行短信通知稱進賬99億元，之後銀行稱是系統故障。

全球最大賭城、中國唯一合法賭場澳門今年博彩業收入不斷下滑，10月份利潤更是暴跌23%，創下有記錄以來最大單月跌幅。

始於上週的洛杉磯跨國洗錢大案繼續延燒，目前涉案金額已超過一億美元，更多華人被曝涉案，房產和銀行帳號被查封。

墨西哥毒販洗錢案愈滾愈大，美國警方稍早在南加州查扣了3棟房地產，其中一處房地產主人疑似來自台灣，可能涉及另一起洗錢案。

美國國土安全部長強生今天讚揚台灣同意凍結1個疑似與墨西哥販毒集團有關的洗錢帳戶，阻止犯罪集團取得資源繼續為惡。

9月10日洛杉磯警方出動千人破獲國際洗錢團伙案，在大掃蕩中落網的洛杉磯天普市華人陳錫林（音譯：Xilin Chen）一家三口，不但有可能...

9月10日，包括美國聯邦警察局（FBI）、洛杉磯警察局（LAPD）在內的多個執法部門聯手行動，破獲國際洗錢大案，在洛杉磯時裝區（Fash...

金管會今天表示，未來民眾儲值、匯款如果要提現（提出現金），為了防止洗錢，不可以直接在第三方支付帳戶提出現金，必須把資金匯到銀行的實質帳戶...

9月2日（週二），芬蘭籍華裔女子陳長晨（音譯，Changchen Chen）和香港人黃初華（音譯，Chiu Wa Wong）因在墨爾本參...

美國紐約州銀行監管單位今天以未能適切管控洗錢為由，針對英商渣打銀行（Standard Chartered Bank）開罰3億美元，並限制...

（大紀元記者古春秋綜合報導）《華爾街日報》今天報導，中共當局對於資金外流正在採取應對措施，並使澳門博彩業感受到寒意，也或將影響海外房地產...

近日，關注中國政治、移民問題的北美暢銷書作家弗朗西斯（Diane Francis）在《赫芬頓郵報》的博客上撰文稱，作為全球第一大資金外逃...

（大紀元記者李玲浦香港報道）香港不僅是大陸資金外逃的重要渠道，和中國比鄰的俄國，近日也爆出因為馬航事件，為逃避歐美制裁，俄羅斯企業紛紛將...

根據葡萄牙媒體，陷入危機的聖靈銀行（BES）前總裁薩加多（Ricardo Salgado）面臨詐欺和洗錢指控，今天以300萬歐元（約40...

美國今天提出1項期待已久的規定，為打擊洗錢並一窺空殼公司所有人的真面目，將要求銀行說出隱祕帳戶所有人的真實身分。

中國銀行一名中國籍前女僱員因涉嫌洗錢在澳洲被判4個月監禁。她被控曾在北悉尼火車站外接收兩袋共計逾80萬澳元的現金。

（大紀元記者秦雨霏編譯報導）根據知情人向《華爾街日報》透露，中國各大銀行已經停止一個實驗性計劃，這個計劃是由央行批准，幫助公民轉移大筆資...

上週，中共央視對中國銀行提出洗錢指控。儘管中國有貨幣限制，多年來，中國富豪轉移數十億美元的財產到海外，在紐約、悉尼和溫哥華等海外搶購昂貴...

週三早上，中共央視指責中國銀行「赤裸裸的提供洗錢服務」。《福布斯》7月13日發表華裔作家章家敦的評論說，央視公開抨擊中銀，暗示中共高層內...

在中行洗錢案不斷發酵之際，7月14日，陸媒《21世紀經濟報道》報導了中國存在的另外一些洗錢通道。

央視曝光中國銀行洗錢的消息，引發種種猜測，已經超過純粹的經濟和金融的問題上升為中國政壇權力博弈的層面。港媒《南華早報》認為，央視指控中行...

近日，央視曝光中國銀行多家分支行優匯通業務，指中行「洗黑錢」。7月9日，中國銀行發佈「關於優匯通業務的說明」進行澄清，否認「地下錢莊」和...

（大紀元記者秦雨霏編譯報導）央視指控中國銀行洗錢以幫助中國富豪規避現金出境控制。CNN有線新聞網7月10日報導分析，這可能預示習近平的反...

（大紀元記者秦雨霏編譯報導）官媒新華社週五說，中共央行在調查央視對於中國銀行違反貨幣控制政策，幫助客戶轉移大筆資金到海外計劃的報導。網絡...

7月9日央視突發報導中國銀行涉嫌洗錢的新聞，在這場北京難得一見的央級口水戰中，同時也讓外界注意到，金融領域的「反腐」浪潮正值風口浪尖。

51萬港人無懼風雨參加七一大遊行之後，除了日益升溫的佔中行動引起國際關注外，近期香港金融管理局大動作應對熱錢湧港，亦成為焦點。