（大纪元记者秦雨霏综合报导）在中共主席习近平周五访问澳门之前，北京准备启动对数十亿非法资金流入澳门赌场的重大打击行动。专家分析说，该行动...

（大纪元记者陈熙暖荷兰报导）据西班牙警方发布消息称，他们11月底在西班牙海滨城市拘捕了一名涉嫌为比利时贩毒团伙洗钱的荷兰男子。

据海外博讯报导，该媒体接到举报，辽宁省沈阳市盛京银行董事长张玉坤利用职务之便，涉嫌从银行贷款中提成，以及帮助涉黑利益集团洗钱并向海外套汇...

葡萄牙检察署21日晚间宣布，前总理苏格拉帝因涉及诈欺、贪腐及洗钱等罪名，21日在里斯本（Lisbon）机场遭到逮捕。另外其他可能和苏格拉...

根据一份西方情报，中石油控股的“昆仑银行股份有限公司”拥有伊朗央行开设的账户，而伊朗准军事部队“圣城军”通过这个账户进行资金转移。

11月13日下午，北京的李先生接到银行短信通知称进账99亿元，之后银行称是系统故障。

全球最大赌城、中国唯一合法赌场澳门今年博彩业收入不断下滑，10月份利润更是暴跌23%，创下有记录以来最大单月跌幅。

始于上周的洛杉矶跨国洗钱大案继续延烧，目前涉案金额已超过一亿美元，更多华人被曝涉案，房产和银行账号被查封。

墨西哥毒贩洗钱案愈滚愈大，美国警方稍早在南加州查扣了3栋房地产，其中一处房地产主人疑似来自台湾，可能涉及另一起洗钱案。

美国国土安全部长强生今天赞扬台湾同意冻结1个疑似与墨西哥贩毒集团有关的洗钱账户，阻止犯罪集团取得资源继续为恶。

9月10日洛杉矶警方出动千人破获国际洗钱团伙案，在大扫荡中落网的洛杉矶天普市华人陈锡林（音译：Xilin Chen）一家三口，不但有可能...

9月10日，包括美国联邦警察局（FBI）、洛杉矶警察局（LAPD）在内的多个执法部门联手行动，破获国际洗钱大案，在洛杉矶时装区（Fash...

金管会今天表示，未来民众储值、汇款如果要提现（提出现金），为了防止洗钱，不可以直接在第三方支付账户提出现金，必须把资金汇到银行的实质账户...

9月2日（周二），芬兰籍华裔女子陈长晨（音译，Changchen Chen）和香港人黄初华（音译，Chiu Wa Wong）因在墨尔本参...

美国纽约州银行监管单位今天以未能适切管控洗钱为由，针对英商渣打银行（Standard Chartered Bank）开罚3亿美元，并限制...

（大纪元记者古春秋综合报导）《华尔街日报》今天报导，中共当局对于资金外流正在采取应对措施，并使澳门博彩业感受到寒意，也或将影响海外房地产...

近日，关注中国政治、移民问题的北美畅销书作家弗朗西斯（Diane Francis）在《赫芬顿邮报》的博客上撰文称，作为全球第一大资金外逃...

（大纪元记者李玲浦香港报道）香港不仅是大陆资金外逃的重要渠道，和中国比邻的俄国，近日也爆出因为马航事件，为逃避欧美制裁，俄罗斯企业纷纷将...

根据葡萄牙媒体，陷入危机的圣灵银行（BES）前总裁萨加多（Ricardo Salgado）面临诈欺和洗钱指控，今天以300万欧元（约40...

美国今天提出1项期待已久的规定，为打击洗钱并一窥空壳公司所有人的真面目，将要求银行说出隐秘账户所有人的真实身份。

中国银行一名中国籍前女雇员因涉嫌洗钱在澳洲被判4个月监禁。她被控曾在北悉尼火车站外接收两袋共计逾80万澳元的现金。

（大纪元记者秦雨霏编译报导）根据知情人向《华尔街日报》透露，中国各大银行已经停止一个实验性计划，这个计划是由央行批准，帮助公民转移大笔资...

上周，中共央视对中国银行提出洗钱指控。尽管中国有货币限制，多年来，中国富豪转移数十亿美元的财产到海外，在纽约、悉尼和温哥华等海外抢购昂贵...

周三早上，中共央视指责中国银行“赤裸裸的提供洗钱服务”。《福布斯》7月13日发表华裔作家章家敦的评论说，央视公开抨击中银，暗示中共高层内...

在中行洗钱案不断发酵之际，7月14日，陆媒《21世纪经济报道》报导了中国存在的另外一些洗钱通道。

央视曝光中国银行洗钱的消息，引发种种猜测，已经超过纯粹的经济和金融的问题上升为中国政坛权力博弈的层面。港媒《南华早报》认为，央视指控中行...

近日，央视曝光中国银行多家分支行优汇通业务，指中行“洗黑钱”。7月9日，中国银行发布“关于优汇通业务的说明”进行澄清，否认“地下钱庄”和...

（大纪元记者秦雨霏编译报导）央视指控中国银行洗钱以帮助中国富豪规避现金出境控制。CNN有线新闻网7月10日报导分析，这可能预示习近平的反...