華爾街金融博客Zerohedge披露，全世界各大洗錢場所已經走到了盡頭。幾個世紀以來，瑞士銀行對儲戶信息絕對保密，使得全世界最富有的儲戶...

（大紀元記者張明健報導）近日，中共駐聯大代表李保東稱日本購島是「洗錢」，這讓日本方面「無言以對」，也把中國網友笑翻，質疑中共外交部官員的...

據報導，美國賭城不僅是中國賭客的銷金窟，也是新的洗錢中繼站。當拉斯維加斯從中國賭客那裏連連獲利時，美國財政部的金融犯罪執法部門卻警告，在...

前調查局長葉盛茂被控洩密扁家洗錢情資案，台北地院今天開庭審理，法官諭知全案定於10月24日下午4時宣判。

聯邦當局及紐約州政府正在調查一些美國主要銀行及其分支機構因監控不力而被毒販和恐怖份子利用洗黑錢的問題。官員們說，他們開始了幾十年來最積極...

哥倫比亞警方今天說，2名男子上周試圖闖關入境時被捕，他們各吞4萬美元現金下肚，很可能是最新洗錢手法。

最新調查發現，澳洲各銀行和諸多金融公司無視反洗錢法規，沒有定期檢查可疑交易，並將其上報當局，給犯罪團伙以可乘之機。

非政府組織「全球金融廉正」（Global Financial Integrity）的專家指出，負債嚴重而問題叢生的歐洲國家無法管控資金的...

據《紐約時報》報導，美國檢察官們在最近的國際匯款調查中，發現中資銀行違反制裁伊朗禁令的證據。

「紐約時報」（NYT）今天報導，美國檢方正在調查英國匯豐銀行（HSBC）是否涉及助墨西哥販毒集團洗錢，及替和恐怖分子有往來的沙烏地阿拉伯...

「紐約時報」（NYT）今天報導，美國監管機構正在調查德意志銀行等全球多家銀行，這些銀行據稱替伊朗和蘇丹等遭制裁國家移轉數以十億計美元資金...

500歐元的鈔票在意大利流通的數量越來越少，因為使用者會被懷疑意圖把資金帶到國外，或是從事洗錢等非法交易，經常成為稅務警察的調查對象。

(大紀元記者程木蘭編譯報導)韓國金融監管機關將根據美國的指控，調查渣打銀行（韓國）(Standard Chartered Bank Ko...

澳洲聯邦警察副警監週五稱，澳大利亞堅決查處洗錢犯罪活動，去年查獲贓款1億澳元。

匯豐銀行被美國國會議員指控?嫌讓恐怖份子和毒梟洗錢，曾擔任匯豐執行長的英國商業創新與技能部次長葛林面臨巨大政治壓力，工黨要求他說明掌管匯...

匯豐控股公司（HSBC Holdings Plc）陷入洗錢醜聞，墨西哥全國銀行及證券監察委員會今天為自己在當中扮演的角色辯護。

（大紀元記者李賽琳編譯報導）美國參議院的一項調查顯示，匯豐銀行(HSBC)由於管理鬆懈，導致其業務被洗錢者和潛在恐怖活動的資助者所利用...

匯豐銀行(HSBC) 下週高層主管將出席美國國會聽證，就未採取適當管控措施以杜絕為恐怖主義和其他犯罪組織提供籌資管道做出解釋。分析師們估...

在總統艾奎諾三世日前簽署2項反洗錢法律之後，菲律賓成功逃過遭經濟合作暨發展組織（OECD）金融行動工作組（FATF）列入洗錢黑名單的命運...

（大紀元記者李曉宇綜合報導）去年底，包括華爾街日報、金融時報、美國有限電視新聞網、國際財經時報、基金公司、信息諮詢服務公司及中國外商投資...

刑事警察局今天宣布破獲利用大陸「淘寶網」付費機制做為詐騙洗錢管道，進行地下匯兌，昨晚並在新北市逮捕顏姓男子。對於這種新興詐騙手法與洗錢管...

（大紀元記者高紫檀報導）中共官員的貪腐在中國民眾眼中已經不是秘密，卻很少有人能夠知道這些官員如何來洗白贓款後放心享受。最近，有經濟學者研...

希臘前國防部長左哈佐普洛斯因涉及洗錢等貪瀆罪嫌，11日在雅典衛城的高級別墅被警方逮捕，但他矢口否認任何指控。

美國國務院報告今天顯示，阿根廷、荷屬安地列斯群島（Antilles）的古拉索（Curacao）和聖馬丁（St. Maarten）已被打造...

隨著澳洲有組織犯罪的大幅增長，專門為犯罪團伙洗錢的犯罪集團呈現出上升趨勢。

聯合國今天公布報告的估計，2009年罪犯洗錢金額高達1.6兆美元左右，但只有1%的款項被查獲和凍結。

卑詩省府認為，如果賭場不鼓勵使用現金交易，可以幫助打擊洗錢犯罪。週三，省府發出的聲明說，以後賭場裡將鼓勵使用信用卡，借記卡和其它電子資金...

台灣高等法院審理二次金改、扁家洗錢案今天辯論終結，開發金前總經理辜仲瑩仍否認為扁、珍洗錢。他說，不可能冒著自毀前途的風險，為任何人洗錢...