（大紀元記者韓婕報導）臺灣一對出境夫婦7月19日搭機時，被發現兩人身上共攜帶新臺幣1,532萬元（53萬美元）現鈔。臺北關稅局表示，超額...

身上帶著七百零五萬要闖關搭飛機! 桃園國際機場查獲一名婦人，他要出國到香港，不過全身上下和行李內，居然夾帶705萬的現金，闖關時被攔了下...

無業劉姓男子涉嫌持新台幣百元偽鈔透過傳統市場和夜市洗錢，北市大同警分局循線追查，昨晚將他逮捕。全案訊後今天依偽造貨幣罪嫌移送士林地檢署偵...

（大紀元記者何淑淑慧綜合報導）英超伯明翰城足球隊（Birmingham City）老闆楊家誠因涉嫌洗錢，6月29日遭香港警方逮捕，30日...

（BBC）香港警方拘捕一名涉嫌洗黑錢的51歲男子，他現正被扣查，週四（30日）在東區裁判法院提堂。

新西蘭羅托魯瓦女子Kara Hurring在2009年Westpac銀行職員錯誤地將一千萬鉅款打入其帳戶之後，與男友Leo Gao攜款逃...

兩年多以前，一名新西蘭女子的男友帳戶上因銀行失誤憑空出現600多萬美元，該女子隨即同男友攜款逃往中國。這名女子現已回國面臨刑事起訴...

立法會昨日繼續審議《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集條例草案》，有立法議員不滿草案罰款太低，認為必須作出修訂。

前美國聯邦眾議院共和黨領袖、前總統小布希 (亦譯：小布什)的政治盟友狄雷（TomDeLay），今天被法官以洗錢罪名判刑3年。狄雷已決定上...

卑省政府負責博彩業的高利民部長（Rich Coleman）表示，省府將加強法規以防止有組織利用賭場洗黑錢的犯罪活動。

2010年春夏期間，卑省兩家賭場的交易額高達數百萬元，加拿大皇家騎警認定，其中涉嫌從事毒品交易的人在此洗錢。

陪審團在判定狄雷罪行之前，曾深入訪談多名政壇人士，其中包括現任或卸任的共和黨全國委員會金融部門的資深幹部、顧問和幕僚。

盛產石油的中亞國家哈薩克，一個民眾團體的委任律師今天表示，瑞士有關當局正在調查哈薩克總統納札爾巴耶夫（NursultanNazarbay...

梵蒂岡兩名銀行高層因違反洗錢法，遭羅馬檢察官調查。教廷今天對此事表示「困惑與震驚」。

意大利內政部長今年夏天在一所稅警學校演講時說，在加緊打擊意大利黑幫的同時，不要忽略對外來「黃禍」的關注。近期意大利警察突擊查獲了通過造假...

（中央社記者何宏儒新德里31日專電）印度大英國協運動會籌備委員會主委卡馬迪今天傍晚嚴正駁斥有關籌委會疑涉洗錢的媒體報導。他表示，正在認真...

新西蘭奧克蘭的兩個最大的毒梟在SkyCity賭場通過賭博洗錢近2000萬紐幣，並把賭場作為他們的辦公室來計畫毒品交易。

「洗錢教父」許志棟被控涉嫌替人蛇、跨國賭博及詐騙集團洗錢及從事地下匯兌案，涉案內情繁雜、交易金額龐大，嘉義地方法院昨判定許志棟非法匯兌...

（中央社華盛頓10日法新電）美國官員今天說，前荷蘭銀行（ABN AMRO）因為替黑名單中的銀行和客戶進行龐大洗錢計畫，遭美國罰款5億美元...

（中央社馬德里7日法新電）西班牙法院發言人今天表示，奧斯卡得獎巨星史恩康納萊（Sean Connery）之前在南部的產業是洗錢案調查重點...

英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，北韓最高領袖金正日在歐洲銀行的秘密帳戶藏匿40億美元的「應急基金」，如...

在法國以洗錢罪名要求引渡前巴拿馬獨裁者諾瑞嘉（Manuel Noriega）之後，美國最高法院今天的裁決確定引渡在所難免。

澳洲警方日前聲稱，有一位中國男子被控取出50萬澳幣後直奔賭城洗錢。

（中央社記者王淑芬高雄25日電）特偵組偵辦前總統陳水扁家人涉嫌貪污、洗錢案，扁家包括子、女、媳婦都被起訴。陳致中今天表示，身為扁家人，要...

(大紀元記者林怡香港報道)近期大量熱錢流入香港，造成股市樓市同步飆升，有專家學者指熱錢主要來自中國大陸，當中涉及官商勾結和貪腐問題，甚至...

澳洲如今已成為全球可卡因毒品交易最賺錢市場。澳洲聯邦警署一份機密報告最近披露，由於可卡因升級「換代」，市場需求達到了前所未有的水平，價格...

義大利媒體報導，天主教廷的梵蒂岡銀行因為涉嫌洗錢遭到義大利央行的調查。