洗錢
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美沒收為伊朗洗錢的慈善機構資產 2009/11/13美國聯邦檢察官沒收一個回教慈善機構旗下資產,其中包括四座清真寺及一棟座落在紐約「曼哈頓」第五大道的摩天大樓,被沒收的資產大約有五億多美元...
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韓媒:金正日洗錢 俄黑手黨經手 2009/11/12(中央社記者姜遠珍首爾12日專電)根據韓美情報當局掌握的情資,北韓最近透過販毒、偽造美鈔等手段,牟取大量外匯;而北韓為躲避美國等國際社會...
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帛琉鉅款 特偵組:非正常外交援外款 2009/11/11(中央社記者林長順台北11日電)媒體近日報導,帛琉政府清查當地銀行,發現一筆4100萬美金的不明款項,疑與扁家洗錢有關。檢方人士今天表示...
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「你有多少都能換」 服裝城暗藏外匯黑市 2009/10/19廣州市廣園西路迦南外貿服裝批發城內,潛藏著一個地下外匯黑市。十多個檔口打著批發服裝的幌子,暗中兌換外幣,已經持續一年多。據《南方都市報...
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洗錢防制缺失國家觀察名單 台灣除名 2009/10/18(中央社記者程韻璇台北18日電)金管會說,台灣獲國際防洗錢組織肯定,防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 把台灣從「洗錢防制尚有缺失國家...
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澳洲聯邦警察突襲奧本涉外洗錢機構 2009/10/08澳洲聯邦警察昨日搜查了悉尼兩家涉嫌參與海外走私和洗錢組織的匯款操作代理,並沒收部份現金和其它物品。
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APG高層將來台 交流洗錢防制 2009/09/18調查局為促進社會對反恐與洗錢防制的認識,邀請亞太防制洗錢組織 (APG)祕書長虎克 (Dr.Gordon Hook)於22日就相關議題演...
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國師孔傑榮:「扁案」台灣司法重要的一頁 2009/09/11前總統陳水扁涉嫌貪汙、洗錢等案今天一審宣判,陳家已表示不會出庭聽判,陳水扁辦公室及民進黨總部也已做最壞打算-上訴。11日,孔傑榮在立法院...
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東歐網路犯罪集團 盜取美數百萬企業資金 2009/08/29(大紀元記者張東光編譯)東歐網路犯罪集團已鎖定美國中小企業,利用網路犯罪手法竊取用戶密碼,半年來導致數百萬美元公司資金不翼而飛。金融機構...
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夾帶現金闖關增50% 美海關大力掃蕩 2009/08/18(大紀元記者林文編譯報導)美國海關和邊防局(CBP)查獲夾帶現金闖關的案件越來越多,在2005年和2008年之間,全國總查獲量增加了50...
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巴西普世教會被控詐騙信徒獻金及洗錢 2009/08/14巴西聖保羅地方法院本週接受公共部的檢舉,控告巴西規模龐大的「普世教會」(Universal)牧師麥塞多(Edir Macedo )等10...
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台審計部︰國防部同袍儲蓄會違法 應裁撤 2009/08/03〔自由時報記者許紹軒/台北報導〕國防部同袍儲蓄會已實施五十年,經辦銀行業務卻非銀行,審計部指出,同袍儲蓄會不受金管會監督,也不依照洗錢防...
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【熱點互動】胡錦濤兒子捲入貪腐案(3) 2009/07/29最近有越來越多的資料顯示,外商到中國去經商不得不入境隨俗,不得不拉關係,結果對中國的政府官員也不得不搞行賄。這樣搞的結果不僅是把外商文明...
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【熱點互動】胡錦濤兒子捲入貪腐案(2) 2009/07/28應驗了國際上的說法,當現代的西方國家去非洲的時候,是要帶進去民主和人權,跟非洲做生意要求非洲強化民主,要求改善人權,非洲認為是有條件的...
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新澤西州大肅貪 數十政客和猶太教士被捕 2009/07/24(中央社紐約23日法新電)美國執法機構人員今天在新澤西州展開大規模肅貪行動,逮捕數十名政界人士和猶太教神職人員,他們被控洗錢、勒索、收賄...
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趙建銘被控境外洗錢 北檢不起訴 2009/07/17國民黨立委邱毅去年間指稱,前總統陳水扁女婿趙建銘在台開案發生期間,匯出200萬美元到英屬維京群島成立公司,疑涉洗錢。台北地檢署經調查後...
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扁中父子下午首度對質 2009/07/08(中央社記者蘇龍麒台北8日電)台北地方法院審理前總統陳水扁家相關案件,陳水扁與兒子陳致中今天下午將對質,這是扁案審理近半年來,陳水扁與陳...
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陳致中在美以豪宅洗錢? 葉大慧:純粹投資 2009/04/29(中央社記者林長順台北29日電)壹週刊報導,前總統陳水扁兒子陳致中將存放在瑞士新台幣5.7 億元的部分資金匯往美國購買豪宅洗錢。陳致中律...
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創新高 瑞士去年洗錢金額增一倍以上 2009/04/02(中央社日內瓦2日法新電)瑞士官方今天公布的數字顯示,2008年疑似透過瑞士金融體系洗錢的總額增加一倍以上,達到18億7000萬瑞士法郎...
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台灣是世界的洗錢天堂之一 2009/03/26立法委員吳志揚在立法院針對洗錢防制法質詢法務部長王清峰。吳志揚表示:洗錢汙名嚴重損害國家形象,金融機構對於交易不正常的帳戶,應有主動凍結...
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特偵組查扁家洗錢案 5度傳喚鄭深池 2009/03/24(中央社記者蘇龍麒、林長順台北24日電)最高檢特偵組偵辦前總統陳水扁家疑似洗錢案,今天以證人身分傳喚前兆豐金控董事長鄭深池到案說明。另傳...
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查企業匯款 特偵組傳喚陳哲芳到案說明 2009/03/16(中央社記者蘇龍麒台北16日電)最高檢特偵組偵辦扁家疑似洗錢案,今天上午傳喚耐斯集團董事長陳哲芳到案。前總統府顧問彭盛昌上午也以被告身分...
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扁案開庭 陳鎮慧全部認罪 2009/02/19(大紀元記者文昌蓉台北報導)台北地方法院審理前總統陳水扁家弊案,19日再度傳喚前總統府出納陳鎮慧,陳鎮慧一如預料當庭全部認罪。對國務機要...
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英國警方捕獲4000萬英鎊洗錢案交易嫌犯 2009/02/13英國警方今天表示,已逮捕一名涉嫌在投資案中洗錢近4000萬英鎊的交易商。
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疑助洗錢 特偵組將林文淵列被告 2009/02/06(中央社記者林長順台北6日電)特偵組偵辦扁家洗錢案,特偵組今晚證實,檢察官已將前中鋼董事長林文淵改列為洗錢的他字案被告。目前專案小組仍規...
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洗錢案 特偵組春節前密訊陳致中夫婦 2009/02/01(中央社記者林長順台北1日電)參與偵辦洗錢案的人士指出,前總統陳水扁兒子陳致中1月21日在法院主動公開母親吳淑珍尚有未公開約新台幣6億元...
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扁支持致靚決定 勉重新出發 2009/01/24陳致中、黃睿靚夫妻昨天下午前往台北看守所探視父親陳水扁,會見後陳致中表示,父親肯定他和太太的決定,並勉勵他們年輕人放空一切、放手做自己...
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扁家四案 今起三天開庭 2009/01/19〔自由時報記者林俊宏、李欣芳/台北報導〕扁家四大弊案去年底起訴後,歷經台北地院併案風波,仍維持由審判長蔡守訓審理,合議庭趕在農曆過年前...