【大紀元2012年09月16日訊】（大紀元記者林南編譯報導）聯邦當局及紐約州政府正在調查一些美國主要銀行及其分支機構因監控不力而被毒販和恐怖份子利用洗黑錢的問題。官員們說，他們開始了幾十年來最積極的一次打擊洗錢行動，旨在發出一個信號，該國大銀行不嚴格遵守監控條例，是不能接受的。
《紐約時報》報導﹐據知情人士透露，紐約州主計長辦公室在未來幾個月內，可能針對摩根大通銀行發出「停止和止住」行動，這將迫使該銀行採取措施堵塞任何監督中存在的漏洞。另外，其他一些華爾街巨頭，包括美國銀行（Bank of America）也在調查之中。
摩根大通銀行之所以成為行動目標，部份原因是聯邦當局去年指控該銀行轉移資金，違反了美國制裁古巴和伊朗的政策。目前該案件仍未完成。
執法官員說，除了紐約州主計長，美國司法部和曼哈頓地區檢察官辦公室的檢察官正在調查在美國的數家金融機構。
專家說，這些問題在金融危機期間可能被擱置，現在監管機構可以重新把重點放回打擊洗錢及其他違規問題上。到目前為止，調查還主要集中在歐洲銀行的金融交易，最近最多的是渣打銀行。當局指控多家外資銀行藐視美國法律，替被制裁國家轉帳數十億美元的資金。
隨著調查轉移至美國本土銀行，美國司法部和曼哈頓地區檢察官辦公室先越過一些違法行為，把力量集中在打擊洗錢方面，以防止世界各地的罪犯試圖在美國的銀行賬戶裡隱藏非法資金。按照以往的格局，檢察官可以通過投訴跟進他們的管制行動。
據悉，銀行一年花費數百萬美元來防範洗錢。合規專家認為，銀行的違法行為通常是無意和無害的，因為他們並不總是被不法份子所利用。不過，檢察官和監管機構已發現，海灣金融機構有可疑的現金轉移。
根據「銀行保密法」，銀行和檢查現金的金融機構必須報告任何超過1萬美元的現金交易，並向監管部門報告任何可疑的活動。聯邦法律還要求銀行具有複雜的控制措施，以檢測任何犯罪活動。
主計長辦公室，摩根大通和美國銀行拒絕對此發表評論。
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