【大纪元2012年09月16日讯】（大纪元记者林南编译报导）联邦当局及纽约州政府正在调查一些美国主要银行及其分支机构因监控不力而被毒贩和恐怖份子利用洗黑钱的问题。官员们说，他们开始了几十年来最积极的一次打击洗钱行动，旨在发出一个信号，该国大银行不严格遵守监控条例，是不能接受的。
《纽约时报》报导﹐据知情人士透露，纽约州主计长办公室在未来几个月内，可能针对摩根大通银行发出“停止和止住”行动，这将迫使该银行采取措施堵塞任何监督中存在的漏洞。另外，其他一些华尔街巨头，包括美国银行（Bank of America）也在调查之中。
摩根大通银行之所以成为行动目标，部分原因是联邦当局去年指控该银行转移资金，违反了美国制裁古巴和伊朗的政策。目前该案件仍未完成。
执法官员说，除了纽约州主计长，美国司法部和曼哈顿地区检察官办公室的检察官正在调查在美国的数家金融机构。
专家说，这些问题在金融危机期间可能被搁置，现在监管机构可以重新把重点放回打击洗钱及其他违规问题上。到目前为止，调查还主要集中在欧洲银行的金融交易，最近最多的是渣打银行。当局指控多家外资银行藐视美国法律，替被制裁国家转账数十亿美元的资金。
随着调查转移至美国本土银行，美国司法部和曼哈顿地区检察官办公室先越过一些违法行为，把力量集中在打击洗钱方面，以防止世界各地的罪犯试图在美国的银行账户里隐藏非法资金。按照以往的格局，检察官可以通过投诉跟进他们的管制行动。
据悉，银行一年花费数百万美元来防范洗钱。合规专家认为，银行的违法行为通常是无意和无害的，因为他们并不总是被不法份子所利用。不过，检察官和监管机构已发现，海湾金融机构有可疑的现金转移。
根据“银行保密法”，银行和检查现金的金融机构必须报告任何超过1万美元的现金交易，并向监管部门报告任何可疑的活动。联邦法律还要求银行具有复杂的控制措施，以检测任何犯罪活动。
主计长办公室，摩根大通和美国银行拒绝对此发表评论。
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