【大纪元6月23日报导】（中央社记者林行健马尼拉23日专电）在总统艾奎诺三世日前签署2项反洗钱法律之后，菲律宾成功逃过遭经济合作暨发展组织（OECD）金融行动工作组（FATF）列入洗钱黑名单的命运。
菲律宾总统府马拉坎南宫副发言人华尔地（Abigail Valte）今天在国营广播节目上宣布，经济合作暨发展组织金融行动工作组已将菲国自反洗钱“深灰名单”上调至“灰名单”。
艾奎诺三世（Benigno Aquino III）于18日签署“反洗钱法加强法”和“2012年防止恐怖主义融资暨压制法”，这是金融行动工作组要求菲国通过的3项法律的其中2项。
新法允许菲律宾政府在不通知当事人的情况下，调查、冻结可疑账户，并可在对等互惠原则下，根据“制止资助恐怖主义”国际公约，引渡违法份子。
华尔地说，对于菲国政府强化金融交易信用与透明化的努力，金融行动工作组做了正面的回应。
她补充，政府知道在反洗钱、反国际恐怖融资等方面仍有许多努力空间，但马拉坎南宫对于金融行动工作组的肯定，感到满意。
根据菲律宾中央银行的说明，“深灰名单”意味着相关国家或地区在反洗钱工作上没有足够的进展，若持续没有改善将掉至“黑名单”；而“灰名单”表示相关国家或地区在处理洗钱漏洞的工作上，有大幅进展。
留言