纽时：汇丰疑涉洗钱 美检要查

【大纪元8月25日报导】（中央社华盛顿25日法新电）“纽约时报”（NYT）今天报导，美国检方正在调查英国汇丰银行（HSBC）是否涉及助墨西哥贩毒集团洗钱，及替和恐怖分子有往来的沙乌地阿拉伯银行转移资金。

纽时引述熟悉内情的匿名人士说法报导，调查人员也在调查，汇丰是否规避美国法律，透过美国子公司替遭制裁的伊朗、苏丹及北韩等国转移资金。

汇丰7月宣布，汇丰墨西哥分行因违反打击洗钱管理办法，支付墨国银行监管机关总额2750万美元的罚款。

美国议员谴责欧洲最大银行汇丰提供伊朗、恐怖分子和毒贩集团1个出入美国金融系统的管道，汇丰随后道歉，并有1名高层主管辞职下台。

美国联邦参议院330页调查报告指出，这家贷款银行未妥善控管，准许诸如在墨西哥、沙国、孟加拉等国的分行转移数十亿可疑资金至美国。

根据纽时，汇丰急于结束调查，7月就联络联邦检察官，盼能于9月前取得和解。

但纽时引述官员说法指出，未来几周达成和解的概率微乎其微。（译者：中央社陈蓉）