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恐资金外流 大额钞意国流通少

2012-08-13 07:20 中港台时间|08-13 08:41 更新
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【大纪元8月13日报导】(中央社记者郑杰忆罗马12日专电)500欧元的钞票在意大利流通的数量越来越少,因为使用者会被怀疑意图把资金带到国外,或是从事洗钱等非法交易,经常成为税务警察的调查对象。

根据意大利“晚邮报”(Corriere della Sera)报导,从2009年开始,在意大利流通的500欧元纸钞逐渐减少,即使整体而言,在欧元区流通的500元钞票总额,从2002年的1.6亿欧元,增加到2011年的6亿欧元。

意大利银行(Bank of Italy)在5月公布的1份报告指出,大面额的纸钞,很可能成为洗钱的工具。

虽然没有法律明文规定,但是持有500欧元纸钞的人,常被怀疑意图把资金运往国外,或是从事洗钱和非法交易,很容易被税务警察盯上。

伪钞制造者知道500元纸钞太引人瞩目,因此集中在伪造面额次高的钞票。据估计,500元欧元的钞票中只有0.04%是假钞,200欧元的钞票中,假钞的比例则达6.3%。

利用500元欧钞,把现金运到国外,并非难事。2000张500元纸钞,金额为100万欧元,重量约1.6公斤,很容易装进背包或皮包中。600万欧元,将近10公斤,可以装进登机箱中。

根据调查,500元纸钞只在意大利特定地区流通量较大,像是邻近瑞士、奥地利边界的城市,以及邻近圣马利诺共和国(Republic of San Mario)的福里(Forli)。

为防止洗钱,各国政府都尽量不发行面额过大的纸钞。在先进国家中,仅瑞士有面额超过500欧元的纸钞。1张1000瑞士法郎的钞票,大约是832欧元,折算下来是新台币3万元。

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