房地產，極端暴力邪教組織，洗錢，多倫多被盜車輛，所有這些串在一起，聽起來就像是間諜驚悚片劇情。加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRA...

因涉入買兇殺人及多起槍擊案而於今年9月遭檢方起訴的「威震集團」董事長吳明達，另遭台北地檢署查出，他涉嫌經營網路博弈及地下匯兌，將2,26...

新州州長佩羅泰特（Dominic Perrottet）承諾在俱樂部和酒吧強制推行無現金博彩卡（Cashless Gaming Cards...

刑事局南部打擊犯罪中心破獲假區塊鏈洗錢案，查出主嫌陳男以代操黃金期貨進行詐騙，並自2021年5月在台北市成立某區塊鏈公益發展協會，利誘三...

毒品犯罪與洗錢犯罪常相伴相生，如同硬幣的兩面，洗錢分子和販毒分子相互交集。本報上週報導落網的11名「殺豬盤」嫌犯中，其中的兩名嫌犯又涉及...

刑事局23日指出，以何姓男子為首等16人，協助詐騙集團將犯罪所得購買泰達幣(加密貨幣)點數卡進行洗錢，刑事局電信偵查大隊(第一隊)23日...

9月15日，紐約聯邦東區法院宣布，由於亞裔男王約翰（John Won，音譯）的證券欺詐、電匯欺詐、密謀洗錢和實質證券欺詐的罪名成立，判處...

按加拿大安全和國防專家透露的消息，加拿大的國際留學生正在充當「錢騾」，幫助將來自外國的黑錢洗白，尤其是來自中國大陸和香港的黑錢。

新州賭場監管機構公布的一份委託報告稱，博彩業巨頭星億娛樂集團（Star Entertainment）不適合持有其在悉尼的賭場牌照。

刑事局副局長邱紹洲日前在「2022國際警察合作論壇—後疫情時代打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」中指出，從2020年至2021年，在台灣的加密...

警方日前逮捕了與布市一家健身房有關的四人，他們被指控洗錢逾150萬元。這是繼警方在一架飛機上發現毒品與現金行動的一部分。

波士頓的聯邦大陪審團上週五指控八名福州人參與「精心策劃」的洗錢陰謀，涉嫌轉移數千萬美元的毒資。

麻州聯邦檢察官辦公室7月29日公布，來自麻州和新罕布什爾州的8人涉嫌為毒品資金洗錢，遭到聯邦大陪審團起訴。嫌犯包括波士頓華埠一家中餐廳的...

在康州新城（Newtown），一棟房產在房主不知情的情況下被「出售」了。

前總統陳水扁等人涉國務機要費貪汙等案纏訟逾15年，立法院今年5月底三讀通過修正《會計法》，將國務機要費除罪化後，高等法院更二審15日依據...

三個弱點，致加密貨幣突然狂跌？比特幣已經觸底了嗎？FBI懸賞十萬緝拿「加密貨幣女王」，什麼情況？阿南德又預言了什麼？

根據新州政府宣布的打擊洗錢及有組織犯罪活動的一些法律變革舉措，警方將有權利沒收犯罪團伙的不明財富。這是該州有史以來針對有組織犯罪出台的最...

中共央企光大集團風波不斷，近日其子公司光大證券（香港）因違反打擊洗錢規定被香港證監會處罰380萬港元（48.4萬美元），同時旗下的光大金...

中共央企光大集團風波不斷，其子公司光大證券（香港）因違反打擊洗錢規定被香港證監會處罰380萬港元（48.4萬美元），同時旗下的光大金控高...

位於布碌崙的一家華人匯款服務公司負責人譚一斌（Yibin Tan，音譯）和陳金蓮（Jin Lian Chen，音譯），主要做把美國的錢匯...

澳洲警方披露，發現了一個在維州和新州設總部的涉嫌洗錢的華人集團。該集團每年向中國和全球各地轉移數億澳元的資金，這引發澳洲嚴重質疑北京是否...

澳洲聯邦警察（AFP）證實，幾十個意大利有組織犯罪團伙是澳洲非法毒品交易和洗錢活動的幕後推手，並確認超過5000名意大利黑手黨成員潛伏澳...

一對紐約夫婦被控為黑客竊取的加密貨幣（cryptocurrency）洗錢，金額高達45億美元，目前正和聯邦檢方進行認罪協商。

新州博彩業監管機構被告知，賭博巨頭星億娛樂集團（Star Entertainment）不適合持有其在悉尼的星光賭城（Star Casin...

調查局18日赴立院專題報告時指出，國內常見涉及虛擬資產的犯罪包含非法吸金、詐欺、地下匯兌、賭博及毒品等。雖然金管會目前對大型交易所進行洗...

上週末，一宗涉及到墨西哥團伙販毒、紐約華人洗錢的案子宣判。毒販子在亞特蘭大聯邦法院獲刑20年；洗錢被告中一個華人被判2年監禁；另一個低級...

「2021年國家洗錢資恐及資武擴（資助武器擴散）風險評估報告」揭示，台灣深受毒品販運、詐欺、走私、地下匯兌、非法賭博（含網絡博弈）、貪污...

臺灣近3年十大「非常高風險」洗錢威脅（前置犯罪）多數皆與首次評估結果相同，當中值得關注的除了從第三方洗錢獨立出來的「地下匯兌」外，首次列...