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報告:黑斧幫涉在加拿大盜車、買房和洗錢

加拿大報告顯示,在多倫多地區車輛被盜和房地產市場背后,都有跨國犯罪團伙洗錢的鬼影。(Shutterstock)
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【大紀元2022年11月22日訊】(大紀元記者李平多倫多報導)房地產洗錢,極端暴力邪教組織,多倫多被盜車輛,所有這些串在一起,聽起來就像是間諜驚悚片劇情。加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)分析發現,這樣一部間諜驚悚片,的確一直在現實中上演。

Betterdwelling網站最新撰文揭示,2017年FINTRAC對國內一個叫黑斧幫(Black Axe)的犯罪組織洗錢風險進行分析,發現該組織能量巨大,甚至滲透到政府內部,進行大規模欺詐,還指揮著多倫多一個盜車團伙。報告發現,與黑斧幫有關的5項可疑交易中,就有1項從事地產洗錢。

跨國黑手黨極端暴力邪教

黑斧幫是一個從尼日利亞發端的跨國犯罪組織,該組織最為人所知的是419詐騙(也稱尼日利亞王子詐騙)。這個犯罪組織,不僅僅只是散布在幾個國家的詐騙呼叫窩點,而是一個極端殘忍、高度多元化、且滲透到各國政府內部的一個龐大跨國犯罪組織,被英國廣播公司(BBC)稱為「跨國黑手黨極端暴力邪教」。

FINTRAC報告認為,黑斧幫2003年進入加拿大,先是成立黑斧幫加拿大碼頭,後又成立溫哥華碼頭。數據分析顯示,黑斧幫加拿大犯罪交易始於2000年代初,直到2013年才引起加拿大執法部門注意。

FINTRAC分析,黑斧幫不是街頭幫派團伙之流,而是深諳政治運作且滲透到金融行業和政府內部的高度組織化的犯罪團伙,構成複雜巨大的洗錢威脅。

盜車、政府貪腐和詐騙

和其它跨國犯罪團伙一樣,黑斧幫從事販毒、人口販賣和文件欺詐等各犯罪活動,手段和規模不輸西西里黑手黨(Sicilian Mafia)、三合會(Triads)或卡特爾(Cartel)等跨國大黑幫。

加拿大犯罪團伙密集,黑幫弄錢渠道相對狹窄。FINTRAC報告認為,黑斧幫在加拿大犯罪活動主要是大規模詐騙和團伙盜車。大規模詐騙有浪漫詐騙(Romance Scam,俗稱殺豬盤),對渴望愛情的人進行釣魚詐騙。黑斧幫在加拿大的一名團伙分子,在加美兩國詐騙金額總計50億元,甚至引起美國聯邦調查局(FBI)的注意。

大多倫多地區近來車輛盜竊事件爆炸式上升,已到眾人憤怒的地步。許多人都知道,車只要沒了,多半幾個小時內就已裝上集裝箱船準備出口了。加拿大對非洲出口組織中,黑斧幫是背後一支主要力量。報告稱,黑斧幫的業務包括從加拿大出口二手車(正規渠道出口和盜竊車輛都有)送到尼日利亞。

如此大規模的犯罪活動,政府為何視而不見?報告表示,這是因為黑斧幫並非街頭混混幫派小團伙,而是成功滲透到各級政府的高度複雜犯罪組織,安省服務中心(Service Ontario)員工就明目張胆地協助大多區之外的黑斧幫大規模盜車團伙成員。

四大洗錢領域數據觸目驚心

加拿大是個極其奇妙的地方,無論哪國人,都能大大方方地享受和使用這裡世界一流洗錢設施和便利。國際非盈利組織「組織犯罪與貪腐舉報計劃」(OCCRP)最近指出,加拿大比許多避稅天堂還不透明,有專家甚至說,有組織犯罪如果組建一個國家,肯定會和加拿大一模一樣。

在多數國家洗錢要付出代價,但在加拿大洗錢,好玩方便又來錢。FINTRAC分析數據發現,黑斧幫洗錢大領域有:貿易(59%)、錢騾帳戶(40%)、第三方(30%)和地產(19%)。

數據顯示,59%案件涉嫌貿易洗錢。即商家與員工將黑錢與合法貿易活動摻和,涉及行業五花八門,有汽車銷售、地產交易、汽車零部件、紡織品採購、集裝箱運輸、學費和二手車進出口等,其中被盜車輛售價是北美合法車輛售價的一半。

錢騾帳戶是通過身分欺詐和化名設立的第三方存儲轉貼帳戶,用於掩蓋資金蹤跡。這類帳戶表面與犯罪組織無關聯,不會引起注意和審查,當事人收錢為他人轉帳絲毫不會引起懷疑。數據發現,證據顯示被調查的40%帳戶為錢騾帳戶。

第三方與錢騾帳戶相似,這類騙局通過殺豬盤詐騙和工作詐騙,利用受害人感情騙取錢財。犯罪分子不僅詐取受害人錢財,還唆使受害人用他們自己的帳戶轉帳,藉口是買房,或轉帳給朋友幫朋友解決工作上的困難,等等。

數據發現,證據顯示30%被調查帳戶為這類第三方帳戶,其中超過半數案例帳款移動迅速構成引起銀行警覺條件,即帳款存入後很快轉到另一帳戶中。

地產交易,通常是黑斧幫成員最後一道洗錢方式。FINTRAC分析發現,19%可疑交易涉及地產洗錢,黑斧幫加拿大相關地產交易 入帳ETF(交易所買賣基金)雖保持穩定,但總值一直是大幅上升。換句話說,買的房子不多,但只買豪宅,這種洗錢間接導致房價飆升。

洗錢導致房價瘋漲

FINTRAC認為,黑斧幫財力可能遠超人們想像。分析顯示,黑斧幫成員存款超取款4到5倍,說明他們涉及的多為現金密集型行業。報告還發現,其資金存取多發生在大多區。

在加拿大詐騙金額估計高出FINTRAC現有分析數據。FINTRAC認為,這一數據差異,原因之一是他們無法獲取其它機構通過授權獲取的數據。

無論如何,報告凸顯了洗錢對加拿大房價直接深遠影響。黑斧幫要洗錢,就得將更多黑錢用於地產交易,買更多更貴的豪宅,才能以最隱蔽方式洗最多的錢。犯罪分子想要以最快方式洗更多的錢,搶房加起價來就會眼睛都不眨一下,其他買家根本不知道,和他們加價搶房的是洗錢犯罪分子,逼得一眾買家加入價格哄抬搶奪戰中。

這也說明,政府必須立法規定房屋交易必須提供受益人真實身價,這麼做雖不能完全杜絕這類犯罪,但政府絲毫不作為,根本不要求公開房屋交易真正受益人身分,無疑是敞開大門引賊上門。

責任編輯:文芳

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