美國財政部7日指出，去中心化金融（Decentralized Finance, DeFi）平臺可以讓用戶不透過銀行，進行儲蓄或借出入交易...

為打擊有組織犯罪和洗錢，卑詩省政府正採取一系列措施，透過沒收犯罪得益，例如跑車、豪宅及奢侈品，使幫派無利可圖。

高市刑大在一處住宅大樓內破獲洗錢水房，查出主嫌沈男以高薪招聘20名年輕人，輪3班操作手機替越南博弈網站跨國收發賭金，10個月就經手逾新臺...

歐美銀行爆出稅務詐欺案，綜合媒體報導，法國當局在28日，以涉嫌稅務欺詐和洗錢為由，搜索了法國興業銀行（Societe Generale）...

一個網絡犯罪團夥被指控使用虛假身分進行一系列複雜的在線詐騙和洗錢活動，在澳洲警方逮捕了多人後，該犯罪團夥已被搗毀。

澳洲聯邦警察（AFP）在打擊房地產和金融市場上大規模的洗錢行動中，搗毀了悉尼一奶粉代購團夥，並逮捕了一男子。

一名39歲的韓國籍金姓男子，涉嫌在台灣設立線上博弈機房、洗錢機房，不僅從韓國招募4名幹部來台，更明目張膽在人力銀行網站上招攬11名台灣員...

馬來西亞前總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）週五（3月10日）被控貪污和洗錢，這使他成為該國第二位卸任後被起訴的領導人。不過...

日前，加拿大稅務局（CRA）對一筆1,060萬元「未申報」的收入進行了重新評估。該收入來自列治文的一家已經倒閉的地下錢莊和三名華裔。

桃園地檢署今年1月調查，以39歲林女為首的洗錢集團，利用本人臨櫃可調高轉帳限額的機制，勾結某銀行朱姓女行員，將3個人頭帳戶轉帳限額調高至...

美國曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）17日宣布起訴四名華人，指控他們經營一個暗網市場，向全美50個州和華盛頓特區的客戶運...

2月10日，波士頓市長吳弭辦公室的行政和財務總監布拉斯菲爾德（Freda Brasfield）在法庭被指控走私毒品和洗錢的罪名。

澳洲聯邦警察破獲了一個跨國洗錢組織，涉案金額達100億澳元，其規模大到可以威脅國家利益的程度。被捕者包括澳門「小賭王」的商業合作夥伴、國...

根據新州博彩行業機構推出的一項行為準則，涉嫌洗錢者將被禁止進入該州所有俱樂部。

1月17日晚，一個總部設在中國、在香港註冊的加密貨幣交易所Bitzlato的大股東和聯合創始人在美國落網，Bitzlato涉嫌處理7億美...

綽號「洗米華」的澳門太陽城集團創辦人周焯華涉嫌非法經營賭博，被控289項罪名，案件今天（18日）宣判，其被判刑18年。

自全球第二大加密貨幣交易所FTX破產後，多家加密貨幣交易所也接連倒閉，恐怖的骨牌效應讓幣圈風聲鶴唳。東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興...

一名曾被指控洗錢超過100萬澳元的澳洲男子在保釋期間再次被捕。他涉嫌在悉尼的銀行一次存入5萬澳元。

刑事局南部打擊犯罪中心破獲一處隱身在高雄美術館特區的洗錢水房，以高薪徵才廣告吸引年輕人加入，利用越南銀行人頭帳戶，專門配合境外博弈網站代...

博彩業巨頭星億娛樂集團（Star Entertainment Group）已被處以巨額罰款，並被給予 12 個月的時間整頓其昆州的業務。

近日，卑詩省律師塞繆爾•奧塞（Samuel Osei）因通過信託帳戶幫助客戶轉移210萬元被處以「職業不當行為」，遭停職四個月，罰款3,...

「第三勢力333政黨聯盟」黨主席兼「共和黨」黨主席周克琦涉賄選，檢調單位11日約談周男、潘男等7人後諭知交保，事後卻查出賄選資金與中共組...

新任省長尹大衛（David Eby）週末（11月20日）宣布，將在來年春季立法，設立「不明財富令」，旨在打擊犯罪所得。

房地產，極端暴力邪教組織，洗錢，多倫多被盜車輛，所有這些串在一起，聽起來就像是間諜驚悚片劇情。加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRA...

因涉入買兇殺人及多起槍擊案而於今年9月遭檢方起訴的「威震集團」董事長吳明達，另遭台北地檢署查出，他涉嫌經營網路博弈及地下匯兌，將2,26...

新州州長佩羅泰特（Dominic Perrottet）承諾在俱樂部和酒吧強制推行無現金博彩卡（Cashless Gaming Cards...

刑事局南部打擊犯罪中心破獲假區塊鏈洗錢案，查出主嫌陳男以代操黃金期貨進行詐騙，並自2021年5月在台北市成立某區塊鏈公益發展協會，利誘三...

毒品犯罪與洗錢犯罪常相伴相生，如同硬幣的兩面，洗錢分子和販毒分子相互交集。本報上週報導落網的11名「殺豬盤」嫌犯中，其中的兩名嫌犯又涉及...