众议院监督问责委员会（House Committee on Oversight and Accountability）主席詹姆斯‧科默（...

美国司法部在周三（5月10日）的一份声明中说，众议员乔治‧桑托斯（George Santos）被指控犯有欺诈、洗钱和盗窃公共资金等13项...

台湾有规模庞大的诈欺集团，为快速洗钱以隐匿不法所得，竟吸收中国信托银行朱姓女行员，利用本人临柜可提高每日转汇额度的机制，事先泄漏相关的K...

中共政权正在放任中国国民进行大规模洗钱活动，以支持毒品卡特尔向美国大肆贩运致命的阿片类药物。

立法院司法及法制委员会27日初审通过“洗钱防制法部分条文修正草案”、“组织犯罪防制条例部分条文修正草案”等案，关于洗钱防制法，因无法达成...

在新州政府讨论对利润丰厚的博彩业进行改革之际，一项数据披露，新州的玩家们半年内在该州的86,000台老虎机上损失近43亿元。

美国财政部7日指出，去中心化金融（Decentralized Finance, DeFi）平台可以让用户不透过银行，进行储蓄或借出入交易...

为打击有组织犯罪和洗钱，卑诗省政府正采取一系列措施，透过没收犯罪得益，例如跑车、豪宅及奢侈品，使帮派无利可图。

高市刑大在一处住宅大楼内破获洗钱水房，查出主嫌沈男以高薪招聘20名年轻人，轮3班操作手机替越南博弈网站跨国收发赌金，10个月就经手逾新台...

欧美银行爆出税务诈欺案，综合媒体报导，法国当局在28日，以涉嫌税务欺诈和洗钱为由，搜索了法国兴业银行（Societe Generale）...

一个网络犯罪团伙被指控使用虚假身份进行一系列复杂的在线诈骗和洗钱活动，在澳洲警方逮捕了多人后，该犯罪团伙已被捣毁。

澳洲联邦警察（AFP）在打击房地产和金融市场上大规模的洗钱行动中，捣毁了悉尼一奶粉代购团伙，并逮捕了一男子。

一名39岁的韩国籍金姓男子，涉嫌在台湾设立线上博弈机房、洗钱机房，不仅从韩国招募4名干部来台，更明目张胆在人力银行网站上招揽11名台湾员...

马来西亚前总理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）周五（3月10日）被控贪污和洗钱，这使他成为该国第二位卸任后被起诉的领导人。不过...

日前，加拿大税务局（CRA）对一笔1,060万元“未申报”的收入进行了重新评估。该收入来自列治文的一家已经倒闭的地下钱庄和三名华裔。

桃园地检署今年1月调查，以39岁林女为首的洗钱集团，利用本人临柜可调高转账限额的机制，勾结某银行朱姓女行员，将3个人头账户转账限额调高至...

美国曼哈顿地区检察官白艾荣（Alvin Bragg）17日宣布起诉四名华人，指控他们经营一个暗网市场，向全美50个州和华盛顿特区的客户运...

2月10日，波士顿市长吴弭办公室的行政和财务总监布拉斯菲尔德（Freda Brasfield）在法庭被指控走私毒品和洗钱的罪名。

澳洲联邦警察破获了一个跨国洗钱组织，涉案金额达100亿澳元，其规模大到可以威胁国家利益的程度。被捕者包括澳门“小赌王”的商业合作伙伴、国...

根据新州博彩行业机构推出的一项行为准则，涉嫌洗钱者将被禁止进入该州所有俱乐部。

1月17日晚，一个总部设在中国、在香港注册的加密货币交易所Bitzlato的大股东和联合创始人在美国落网，Bitzlato涉嫌处理7亿美...

绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华涉嫌非法经营赌博，被控289项罪名，案件今天（18日）宣判，其被判刑18年。

自全球第二大加密货币交易所FTX破产后，多家加密货币交易所也接连倒闭，恐怖的骨牌效应让币圈风声鹤唳。东华大学新经济政策研究中心主任陈松兴...

一名曾被指控洗钱超过100万澳元的澳洲男子在保释期间再次被捕。他涉嫌在悉尼的银行一次存入5万澳元。

刑事局南部打击犯罪中心破获一处隐身在高雄美术馆特区的洗钱水房，以高薪征才广告吸引年轻人加入，利用越南银行人头账户，专门配合境外博弈网站代...

博彩业巨头星亿娱乐集团（Star Entertainment Group）已被处以巨额罚款，并被给予 12 个月的时间整顿其昆州的业务。

近日，卑诗省律师塞缪尔•奥塞（Samuel Osei）因通过信托账户帮助客户转移210万元被处以“职业不当行为”，遭停职四个月，罚款3,...

“第三势力333政党联盟”党主席兼“共和党”党主席周克琦涉贿选，检调单位11日约谈周男、潘男等7人后谕知交保，事后却查出贿选资金与中共组...