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打擊洗錢犯罪 「不明財富令」箭在弦上

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【大紀元2022年11月24日訊】(大紀元記者李君成加拿大溫哥華綜合報導)新任省長尹大衛(David Eby)週末(11月20日)宣布,將在來年春季立法,設立不明財富令,旨在打擊犯罪所得。

據《溫哥華太陽報》報導,新法將允許當局在房主無法解釋資金來源以支付房屋和豪華汽車時,扣押這些資產。

省長:消除刺激有組織犯罪的利潤動力

今夏卑詩省庫倫洗錢問題委員會調查報告、2019年房地產洗錢問題報告均推薦使用不明財富令。自2017年以來,此類措施已在英國等少數司法管轄區實施。

尹大衛說,他不希望卑詩省成為一個歡迎有組織犯罪、容忍洗錢、用別人的痛苦換來自己的奢侈品,並招搖過市的地方。我們希望發出一個強烈的信息!」他强調。

據CBC新聞報導,全球商業協會Trace International首席執行官亞歷山德拉拉吉(Alexandra Wrage)認爲,不明財富令有助於糾正和阻止該省的金融犯罪,包括洗錢。但她提醒,對這一措施要有現實的期望,因為積累了大量資產的犯罪份子會拚命抓住這些錢」。

全球反腐敗倡導組織加拿大透明國際(Transparency International Canada)執行董事詹姆斯科恩(James Cohen)一直倡導不明財富令。他對《溫哥華太陽報》說,該令的有效性將取決於如何制定這一新的立法。

他認爲,考慮到對隱私和個人的侵擾,新法應針對更高級別的犯罪,並使其成為民事而非刑事措施。

庫倫委員會對如何推進這項工作肯定有指導意見。所以讓我們看看卑詩省政府會怎麼做。科恩說。

批評者:削弱無罪推定原則有損憲法權力

反對不明財富令的人認爲它破壞了無罪推定原則,將舉證責任放在被扣押者身上。

卑詩省公民自由協會(BCCLA)反對此令,尹大衛在從政之前是該協會的負責人。

BCCLA說,它不贊成通過引入不明財富令、實施民事沒收、增加警力和採取廣泛的信息收集與共享等措施,來嚴厲打擊洗錢這樣的犯罪。該組織的史蒂芬秦(Stephen Chin)和傑西卡馬格尼特(Jessica Magonet)寫道:這些侵入性措施損害了憲法權利,沒有經過充分的測試,而且實施起來費用很高。

馬格尼特在去年發表的聲明中說,不明財富令引起了深刻的公民自由問題,對庫倫加強民事沒收的建議極為不安,對不明財富令的前景感到不安

它們侵蝕了隱私權,破壞了無罪推定,並顛覆了保護人們免受無理搜查和扣押的權利。

支持者拉吉則認爲,不明財富令讓政府擁有扣押財產的特殊權力,但重要的是,目標人物是可以求助於法院」的

她認爲,不明財富令可以成爲對罪犯的實質性威懾。金融犯罪份子受到的限制太少了,所以我喜歡以任何合理的方式擴大我們的工具箱,使他們的生活更加困難。」她說。

尹大衛也坦誠該提案偏離了卑詩省和加拿大現有的民事沒收規則,無疑將在法庭上受到挑戰。

執行命令潛在成本高

據《溫哥華太陽報》報導,不明財富令在英國取得的成功有限。

在一個達成和解的案件中,一位與殺人犯有聯繫的利茲商人同意交出45處房產和其他資產,總額為1,500萬元;而在查封幾個屬於前蘇聯的中亞國家居民的豪華房產時,多次努力未果。

週二,在UBC大學反腐法項目舉行的不明財富令論壇上,小組成員認爲如何去構建這個法令很重要,不能只依靠法令本身來打擊洗錢活動。

小組成員之一,安大略省總檢察長辦公室前法律主任傑弗里辛塞爾(Jeffrey Simser)說:如果你通過了(不明財富令),但你沒有執法資源,它就會失敗,而且會嚴重失敗。

拉吉說,卑詩省應該學習英國的做法。英國在2018年推出該令,讓執法部門有權沒收犯罪嫌疑人的資產,而不需要證明這些財產是通過犯罪活動獲得的。

同時,她提醒:這些案件的訴訟費用似乎讓英國措手不及,我們不應該犯這種錯誤。

一兩個大型案件可能會耗盡資源,結果令人失望,也沒有了威懾價值。」她說。

責任編輯:李盈

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