【大紀元2023年01月19日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）1月17日晚，一個總部設在中國、在香港註冊的加密貨幣交易所Bitzlato的大股東和聯合創始人在美國落網，Bitzlato涉嫌處理7億美元的非法資金，還有數百萬美元的勒索軟件收益。
居住在中國深圳的俄羅斯公民列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov)週二晚在邁阿密被捕，罪名是他從事無照貨幣兌換業務，運輸和傳輸非法資金。
根據紐約東區聯邦法院的起訴書，Bitzlato與俄羅斯「九頭蛇暗網市場」（Hydra Market）交換了價值逾7億美元的加密貨幣，為犯罪收益和用於犯罪活動的資金提供避風港。
檢方形容，「九頭蛇暗網市場」是一個匿名的非法線上市場，涉及毒品、被盜的金融信息、偽造身分證件及洗錢服務，是世界上最大、運行時間最長的暗網市場，佔全球暗網交易的80%，去年4月被美國和德國當局查封。
根據紐約東區法院文件，Bitzlato在全球運營加密貨幣業務，自稱只需要用戶提供最低要求的身份證明，並特別說明「既不需要自拍照片，也不需要護照」，客戶憑虛假的「稻草人」信息就可註冊。Bitzlato網站的存檔版本指出，該網站的客戶可以「僅使用您的電子郵件」注冊。
指控書稱，列科迪莫夫將Bitzlato作為高科技金融中心運營，他在內部聊天室寫道，其用戶是「知名的騙子」。
該行動由美國財政部的金融犯罪執法網絡和歐洲的相關執法部門共同完成，標志著美國司法部國家加密貨幣執法網絡的首次重大行動。
美國司法部副部長摩納哥（Lisa O. Monaco）表示，「司法部的行動給予了加密犯罪生態系統一記重擊。這是一個基地設在中國的洗錢設施，該系統推動了加密犯罪的高科技軸心。」
她說，「今天的行動發出了一個明確的信息：無論你從中國還是從歐洲違反我們的法律，還是從一座熱帶島嶼上濫用我們的金融體系，最終將會在美國的法庭上為你的罪行負責。」◇
責任編輯：李悅
