加密貨幣投資欺詐巨款 司法部起訴6人

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【大紀元2022年07月02日訊】(大紀元記者盛元綜合報導)6月30日,美國司法部與聯邦執法合作伙伴宣布,對4起涉嫌參與加密貨幣欺詐案的6名被告提起刑事指控。案件涉及超過1億美元的預期損失。

案件之一:

26歲的越南人黎英俊(Le Anh Tuan)被控串謀電匯欺詐國際洗錢。起訴書中說,他參與了巴勒猩猩俱樂部(Baller Ape Club),這是一個「非同質化代幣」(Non-Fungible Token,簡稱NFT)的投資項目。該項目以各種卡通形式出售NFT,包括猩猩的形象。

就在該俱樂部第一天公開發售NFT後不久,黎英俊和他的同謀終止了所謂的投資項目,刪除了網站,竊取了投資者的錢。

基於區塊鏈分析,在投資啟動之後不久,黎英俊與他的同謀將投資者所投的資金,用「跳鏈」的方式進行洗錢,這種洗錢形式是將一種類型的貨幣轉換為另一種類型的貨幣。資金在多個加密貨幣區塊鏈上轉移,並使用去中心化加密貨幣交換服務來掩蓋投資者被盜資金的蹤跡。

以此方式,黎英俊與同謀從投資者那裡共騙得了260萬美元。如果所有罪名成立,他將面臨最高40年的監禁。

案件之二:

來自巴西的艾默生·皮雷斯(Emerson Pires)、弗拉維奧·貢薩爾維斯(Flavio Goncalves),及來自佛州的約書亞·大衛·尼古拉斯(Joshua David Nicholas),3人被指控從投資者那裡共獲得了大約1億美元。

他們設立並推廣了加密貨幣投資平台EmpiresX和未註冊的發行證券。他們通過一家外國加密貨幣交易所將投資者的資金進行洗錢;並用後來投資者向EmpiresX投資的錢支付給早期的投資者,從而來維持龐氏騙局。如果所有罪名成立,前兩人將面臨最高45年監禁,後者將面臨最高25年監禁。

案件之三:

來自加州的54歲的邁克爾· 艾倫· 斯托勒里(Michael Alan Stollery),是加密投資平台TBIS(Titanium Blockchain Infrastructure Services)的首席執行官和創始人。他參與了TBIS首次代幣發行的加密貨幣欺詐計畫,該計畫從美國和海外投資者那裡共籌集了大約2100萬美元。

起訴書說,為了吸引投資者,斯托勒里偽造了TBIS白皮書(一份向潛在投資者展示的文件,解釋加密貨幣背後的技術、如何運作以及加密貨幣項目的目的)。他還在TBIS網站上植入了虛假的推薦信,並捏造所謂的與美國聯邦儲備委員會,及蘋果公司、輝瑞公司和華特迪士尼公司在內的數十家知名公司有業務聯繫,創造出一切都是合法的表象。如果所有罪名成立,斯托勒里將面臨最高20年的監禁。

案件之四:

被指控的來自拉斯維加斯的49歲大衛·薩弗恩(David Saffron),是加密貨幣投資平台Circle Society的所有者。起訴書說,薩弗恩謊稱他使用機器人來交易投資者的資金以賺取利潤。該機器人可以每小時在各種加密貨幣交易所執行超過1.7萬筆交易。並說他的交易機器人將產生500%~600%的投資回報。

為了吸引投資者,薩弗恩還在好萊塢山和其它地方的豪宅召開投資者會議,並與一幫保安人員一起旅行,製造財富和成功的假象。薩弗恩以欺詐方式從投資者那裡籌集了大約1200萬美元。如果所有罪名成立,他將面臨最高115年的監禁。◇

責任編輯:李欣

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