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【大纪元6月24日讯】 东北警方近日侦破一个牵涉港人的金融诈骗集团﹐该集团专门诈骗内地北方企业﹐以伪造美国银行期票﹐为急须贷款的企业作担保﹐骗取现金手续费﹐三年来涉款达四亿元人民币。案中两名疑为集团主脑的香港男子被捕﹐另一港人主犯仍在逃。
据明报消息﹐由于诈骗集团作案遍及北京﹑安徽﹑辽宁﹑黑龙江四省市﹐警方取证范围包括美国一间银行及内地数十家国企和银行。
此案通过国家公安部协调﹐已向香港警方通报协查。深圳警方披露﹐由于涉案的两名港人在深圳包有二奶并育有子女﹐警方正深入调查。
两名港人分别以香港振豪国际金融投资有限公司﹑香港明德贸易有限公司名义﹐携带伪造美国某银行期票以助内地企业贷款担保。由于内地银行贷款担保手续严格﹐许多企业因无贷款担保而无法融资﹐因此该诈骗集团屡屡得手。
该集团作案历时三年之久﹐哈尔滨警方日前侦破此案﹐拘捕集团主要成员港人廖某﹑洪某﹐警方并在其居住的某省工商银行干部培训中心客房检获作案用的工具包括﹕
●菲律宾美国银行期票﹔
●某国企贷款抵押合同﹔
●银行钢印﹔
●数十份包括武警干部的伪造证件。
据悉﹐上月底﹐东北吉林省某协作委员会正寻找一款额为四千万元人民币的项目资金贷款担保﹐廖某和洪某设法趁该协会负责人到深圳时与之结识﹐出示美国某银行期票称可以作为贷款担保﹐条件是在将银行期票交付贷款方时﹐对方须先期支付贷款额百分之二的手续费。
由于贷款心切﹐该协会负责人即时在深圳调动六十五万元人民币现金交予廖某和洪某﹐未料其后廖﹑洪突然失踪﹐原留下的联络方法均无应答或“查无此人”。受害人因怕此事影响官位未即时报警﹐只派人四处找寻廖某和洪某。
据警方披露﹐该诈骗集团迅即北上东北﹐瞄准黑龙江省某液化气安装公司﹐并出示美国银行开出的五百万美元一年期期票﹐作为贷款抵押﹐条件同样是必须在出示期票时贷款方以现金交付手续费订金。其后因匪徒不断催促贷款方尽快交款而引起贷款方生疑﹐事主报警揭破此案。
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