【大纪元6月30日讯】（大纪元记者冯德成编译报导）联邦贸易委员会（FTC）表示，它已停止了一个金额高达1,000万美元的国际诈骗计划，约135万信用卡账户被无故收取了小额费用，由于金额很小，多数消费者忽略这些费用，透过积少成多的方式，诈骗集团得以累积大笔财富。
FTC在28日宣布，联邦法院下令禁止了一项复杂的诈骗计划，据称此计划利用盗窃得来的身份资料向信用卡和借记卡收费超过1,000万美元。FTC表示，消费者被收取10美元或更少的金额，然后这些钱经过在美国的设立的空头公司，转往东欧和中亚的银行账户。该操作使用了一个广阔的钱骡（money mules）网络，把钱汇往海外。
受害的消费者与骗子没有任何接触。大多数消费者没有注意到被骗或不寻求退款，因为金额很小，最低20美分最多不超过10美元。消费者打了他们账单上的免费号码，发现那电话号码已被取消或听到录音，指示他们留言。
16家空头公司和一个或更多的未知名人士被起诉。FTC指控他们非法向消费者的信用卡收费，违反了联邦贸易委员会法案第5章节。法庭下令冻结被告的资产，及停止其组织的经营，待最后的听证会。
根据FTC提出的法庭文件显示，被告利用类似真正公司的空头公司名称，采取从美国盗窃得来的身份信息，在负责处理消费者的信用卡和记账卡的公司，开设100多个空头公司账户。
被告人还伪装每个假商家都有虚拟的办公室，地址在一个真正的商人的位置附近，也有公司电话号码，还有一个假装出售产品的网站，消费者可以拨打的免费电话，和一个真实公司的报税号码，都在网上。
FTC表示，诈骗集团使用垃圾邮件招募至少14个钱骡。并支付这些钱骡在美国成立16个空头公司，去开相关的银行账户，接收信用卡付款，然后把钱转移海外。
FTC表示，这些诈骗得来的钱被送往在立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、保加利亚、塞浦路斯和吉尔吉斯斯坦的银行账户。
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